凌玮科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301373 证券简称：凌玮科技 公告编号：2024-40
广州凌玮科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件、信息通知等方式发出，并于 2024 年 4
月 25 日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长胡颖妮女士召集和主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。
董事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十九次会议决议》。
（二）《2024 年第一季度报告》。
特此公告。
广州凌玮科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日