广钢气体:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-026
广州广钢气体能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号岭南 V谷-鹤翔小镇创意园 B15 广州会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
普通股股东人数 33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 852,052,551
普通股股东所持有表决权数量 852,052,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.5788
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5788
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《广州广钢气体能源股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书贺新先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,851,351 99.9763 183,000 0.0214 18,200 0.0023
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 77,900 0.0092 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 763,777,768 99.9898 77,900 0.0102 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 851,974,651 99.9908 59,700 0.0070 18,200 0.0022
9、 议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交
易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 223,785,132 99.9652 59,700 0.0266 18,200 0.0082
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2023 年 223,6 99.9101 183,0 0.0817 18,20 0.0082
度利润分配预 61,83 00 0
案的议案》 2
6 《关于续聘公 223,7 99.9652 77,90 0.0348 0 0.0000
司 2024 年度审 85,13 0
计机构的议案》 2
7 《关于 2023 年 223,7 99.9652 77,90 0.0348 0 0.0000
度董事、监事及 85,13 0
高级管理人员 2
薪酬方案的议
案》
9 《 关 于 确 认 223,7 99.9652 59,70 0.0266 18,20 0.0082
2023 年度日常 85,13 0 0
关联交易及预 2
计 2024 年度日
常关联交易的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 1 至议案 9 为普通决议的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数以上通过。
2、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议议案 7 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）；
本次会议议案 9 涉及关联股东回避了本项表决，本次回避表决的关联股东包括：广州工业投资控股集团有限公司、广州钢铁控股有限公司、广州工控新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成壹号投资合伙企业（有限合伙）、井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：陈竞蓬、周昊臻
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州广钢气体能源股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日