秉扬科技:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-050
攀枝花秉扬科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以书面、即时通讯
方式发出
5.会议主持人：董事长樊荣先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事樊书岑因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-051）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-053）
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
攀枝花秉扬科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日