上海建科:上海建科集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-010
上海建科集团股份有限公司
2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海建科”）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月24 日召开了第一届董事会独立董事专门会议2024 年第一次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商
一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符 合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同 意将该议案提交公司第一届董事会第二十次会议审议。
公司于2024年4月24日召开了第一届董事会审计委员会2024年第 三次会议，公司审计委员会对2024年度日常关联交易预计事项做了前 置审议，认为：公司预计的2024年度日常关联交易是公司日常业务发 展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则， 未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同意公司关于 2024年度日常关联交易的预计。
公司于2024年4月24日召开了第一届董事会第二十次会议及第一 届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 关联交易内容 关联人 2023年预 2023年实际
易类型 计金额 发生金额
接受关联方提 上海建研科贸有限公司 6,000.00 4,101.91
供的劳务 小计 6,000.00 4,101.91
关联采
购 上海建研科贸有限公司 500.00 562.94
向关联方购买
商品 小计 500.00 562.94
上海国盛（集团）有限公司及 300.00 204.44
关联销 向关联方提供 其控股子公司
售 劳务 宝业集团股份有限公司及其
控股子公司 300.00 162.36

上海上实（集团）有限公司及 600.00 68.83
其控股子公司
上海城投控股股份有限公司 25.56
小计 1,200.00 461.19
上海建研科贸有限公司 20.00 21.02
其他
小计 20.00 21.02
合 计 7,720.00 5,147.06
注：2023年度接受关联方提供的劳务中，预计金额与实际发生金额差异较大 的原因系公司根据实际需要向关联方进行采购。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联 关联交 本次预计 上年实际 2024年一
交易 易内容 关联人 金额 发生金额 季度金额
类型
接受关 上海建研科贸有限公司 3,000.00 4,101.91 1,323.87
联方提
供的劳 小计 3,000.00 4,101.91 1,323.87
关联 务
采购
向关联 上海建研科贸有限公司 300.00 562.94 143.61
方购买
商品 小计 300.00 562.94 143.61
上海国盛（集团）有限公司 600.00 204.44 7.70
及其控股子公司
关联 向关联 宝业集团股份有限公司及其 100.00 162.36
销售 方提供 控股子公司
劳务
上海上实（集团）有限公司 100.00 68.83 7.15
上海城投控股股份有限公司 50.00 25.56

小计 850.00 461.19 14.85
上海建研科贸有限公司 20.00 21.02 4.24
其他
小计 20.00 21.02 4.24
合 计 4,170.00 5,147.06 1,486.57
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海建研科贸有限公司
统一社会信用代码 9131010473456733X5
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2002 年 01 月 14 日
住所 上海市徐汇区宛平南路 75 号 4 号楼 201 室
法定代表人 钱元峰
注册资本 200 万人民币
一般项目：建筑、装潢、绿化专业领域内的技术开发、
技术咨询、技术转让、技术服务，建筑材料、仪器仪
表、电器机械及器材、普通机械、金属材料、五金交
电、百货、办公用品及纸张、家用电器、工艺礼品（象
牙制品除外）、劳防用品的销售，；物业管理；会议及
展览服务；清洁服务；企业管理咨询；汽车租赁；餐
经营范围 饮管理；附设印刷厂；以下限分支机构经营：食品经
营，烟草制品零售，酒类经营。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
劳务派遣服务；各类工程建设活动；餐饮服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
主要股东 上海建科商务服务有限公司持股20%、钱元峰持股20%、

张海青持股 20%
上海建科的全资子公司上海建科商务服务有限公司持
与上海建科的关联关系
有其 20%股权
（二）上海上实（集团）有限公司
统一社会信用代码 91310000132278215T
公司类型 有限责任公司(国有独资)
成立日期 1996 年 08 月 20 日
住所 上海市淮海中路 98 号金钟广场 21 楼
法定代表人 冷伟青
注册资本 185,900 万人民币
实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国
经营范围 有资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动】
主要股东 上海市国有资产管理办公室持股 100%
与上海建科的关联关系 直接持有上海建科 19.52%的股份
（三）宝业集团股份有限公司
统一社会信用代码 91330000726606415Y
公司类型 股份有限公司（港澳台投资、上市）
成立日期 1994 年 06 月 30 日
住所 浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨汛路 228 号
法定代表人 庞宝根
注册资本 52,075.6053 万人民币
建筑工程施工，设备安装，新型建材的研究、开发、
经营范围 生产和销售，高新技术产品的研究、开发及技术推广
服务，实业投资，集团内部的资产管理。
主要股东 截至 2023 年 12 月 31 日，庞宝根持股 37.21%

截至 2024 年 3 月 31 日,直接持有上海建科 7.81%的股
与上海建科的关联关系
份；其执行董事、副总经理夏锋为上海建科董事
（四）上海国盛（集团）有限公司
统一社会信用代码 91310000667805050M
公司类型 有限责任公司(国有独资)
成立日期 2007 年 09 月 26 日
住所