澜起科技:澜起科技2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688008 证券简称：澜起科技
澜起科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月

澜起科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录

澜起科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知...... 1
澜起科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案 1：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案...... 5
议案 2：公司 2023 年度财务决算报告...... 6
议案 3：公司 2023 年度董事会工作报告...... 9
议案 4：公司 2023 年度监事会工作报告...... 23
议案 5：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 27
议案 6：关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案...... 29
听取事项：2023 年度独立董事述职报告...... 34
澜起科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《澜起科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。一名股东只能委托一名代理人出席会议。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分
2、召开地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）6 号楼 2 楼群贤堂
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024 年 5 月 16 日）的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日（2024 年 5 月 16 日）的 9:15-15:00。
4、会议召集人：澜起科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
1 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2 《公司 2023 年度财务决算报告》
3 《公司 2023 年度董事会工作报告》
4 《公司 2023 年度监事会工作报告》
5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
6 《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
（六）听取《2023 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
议案 1：
关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
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董 事 会
2024 年 5 月 16 日
议案 2：
公司 2023 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司基于对 2023 年度公司经营成果，编制了 2023 年度财务决算报告。具
体内容如下：
一、主要财务数据和财务指标
项目 2023.12.31/ 2022.12.31/ 同比增
2023年度 2022年度 减%
资产总额（万元） 1,069,754.10 1,068,604.60 0.11
归属于母公司股东的净资产（万 1,019,140.62 991,218.64 2.82
元）
营业收入（万元） 228,573.85 367,225.85 -37.76
归属于母公司股东的净利润（万 45,090.98 129,937.81 -65.30
元）
扣除非经常性损益后归属于母公 36,993.21 88,314.45 -58.11
司股东的净利润（万元）
基本每股收益（元） 0.40 1.15 -65.22
稀释每股收益（元） 0.40 1.15 -65.22
加权平均净资产收益率(%) 4.44 14.18 减少 9.74
个百分点
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债构成情况
单位：万元
项目 2023.12.31 2022.12.31 同比增减 增减%
流动资产 829,612.68 863,647.85 -34,035.17 -3.94
其中：货币资金 574,357.46 587,043.79 -12,686.33 -2.16
交易性金融资产 170,326.69 161,009.03 9,317.67 5.79
应收账款 29,425.37 32,237.86 -2,812.49 -8.72
存货 48,238.62 73,843.27 -25,604.65 -34.67
非流动资产 240,141.42 204,956.75 35,184.67 17.17
资产总计 1,069,754.10 1,068,604.60 1,149.50 0.11
流动负债 39,117.31 63,942.92 -24,825.61 -38.82
非流动负债 9,974.85 11,936.17 -1,961.33 -16.43
归属于母公司股东权益 1,019,140.62 991,218.64 27,921.98 2.82

1、公司总资产、净资产 2023 年末较 2022 年末均无明显变动。但其中存货
减少 2.56 亿元主要是由于（1）行业去库存导致备货减少（2）计提跌价准备所致；非流动资产增加 3.52 亿元，主要是由于临港项目投入及公司对外投资增加所致。
2、公司流动负债 2023 年末较 2022 年末减少 2.48 亿元，同比减少 38.82%，
主要系（1）应交企业所得税减少导致应交税费减少 0.93 亿元；（2）采购减少导致应付账款减少 0.66