新华制药:监事会决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-21
山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届监事会第三次会议通知于二零二四年四月十日以电邮形式发出，会议于二零二四年四月二十五日在山东省淄博市高新区鲁泰大道 1 号公司会议室召开，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名。会议由本公司监事会主席刘承通先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过本公司 2024 年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于会计政策变更的议案
经审核，监事会认为公司根据财政部相关规定对公司会计政策进行相应变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2024 年中期分红方案的议案，该议案
将提交股东大会审议。
5 名监事赞成本议案，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
本公司第十一届监事会第三次会议记录。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司监事会
2024 年 4 月 25 日