仁和药业:公司监事会2023年度工作报告

仁和药业股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，列席了董事会会议，对公司的经营、董事和高级管理人员履行职责的情况、公司财务状况行使了监督权利，独立地发表了意见，尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。
一、报告期内监事会工作情况：
2023 年公司监事会召开了 5 次会议，会议情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引
1、审议《公司 2022
年度监事会工作报
告的议案》
2、审议《公司 2022
年度报告及摘要的
议案》
3、审议《公司 2022
年度财务决算报告
的议案》 《公司第九届监事
4、审议《公司 2022 会第七次会议决议
公告》2023-013 公
年度利润分配预案 告,披露于《证券日
九届第七次会议（11
2023 年 04 月 24 日 的议案》 全部通过 2023 年 04 月 26 日 报》《证券时报》《中
个议案） 国证券报》和巨潮资
5、审议《公司 2022
讯网
年度内部控制评价 （http://www.cnin
报告的议案》 fo.com.cn/）
6、审议《关于公司
续聘 2023 年度会计
审计机构的议案》
7、审议《关于公司
聘请 2023 年度内部
控制审计机构的议
案》
8、审议《关于公司

2022 年度募集资金
存放与使用情况的
专项报告的议案》
9、审议《关于公司
2023 年度日常关联
交易预计的议案》
10、审议《关于 2022
年度计提资产减值
准备的议案》
11、审议《关于提前
终止第一期员工持
股计划的议案》
1、审议《公司 2023
九届第八次会议（1 年第一季度报告的
2023 年 04 月 27 日 全部通过
个议案）
议案》
《公司第九届监事
会第九次会议决议
公告》2023-025 公
1、审议《关于修改< 告,披露于《证券日
九届第九次会议（1
2023 年 05 月 09 日 监事会议事规则>的 全部通过 2023 年 05 月 10 日 报》《证券时报》《中
个议案） 国证券报》和巨潮资
议案》 讯网
（http://www.cnin
fo.com.cn/）
1、审议《公司 2023 《公司第九届监事
年半年度报告全文 会第十次会议决议
及摘要的议案》 公告》2023-034 公
九届第十次会议（2 告,披露于《证券日
2023 年 08 月 23 日 2、审议《关于公司 全部通过 2023 年 08 月 25 日 报》《证券时报》《中
个议案） 2023 年半年度募集 国证券报》和巨潮资
资金存放与使用情 讯网
况的专项报告的议 （http://www.cnin
fo.com.cn/）
案》
九届第十一次会议 1、审议《公司 2023
2023 年 10 月 27 日 全部通过
（1 个议案） 年第三季度报告的

议案》
二、2023 年监事会核查意见等情况说明：
(一)公司的依法运作情况
监事会认为：公司依法运作情况：2023 年度公司依照《公司法》《证券法》《公司章程》
及其有关法律、法规规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(二)公司的财务管理状况
监事会认为：监事会对公司的财务状况和财务制度进行了检查，认为公司 2023 年财务报
告真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果；大华会计师事务所对公司 2023 年财务报告进行了审计并出具了标