清越科技:清越科技关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2024-021
苏州清越光电科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承依法担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易，是公司及子公司正常生产经营需要，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原
则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生
影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审核情况
苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清越科技”）于 2024 年
4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》，审议该议案时，关联董事高裕弟、梁子权进行了回避表决。
2、独立董事专门委员会审核情况
公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该议案，并同意
将该议案提交董事会审议。
3、董事会审计委员会审核情况
董事会审计委员会审议后认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情况。经审核，我们同意该议案并同意提交公司董事会审议。关联委员梁子权对以上议案进行了回避表决。
4、监事会审核情况
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2023 年预计 预计金额与实
关联交易类别 关联方 发生金额 2023 年实际发生额 际发生金额差
异较大的原因
向关联人购买 枣庄睿诺电子科技有限 1,500.00 494.45
原材料 公司
向关联人销售 枣庄睿诺电子科技有限 10.00 8.51
产品、商品 公司
接受关联人提 枣庄睿诺电子科技有限 150.00 52.92
供的劳务 公司
向关联人提供 枣庄睿诺电子科技有限 50.00 3.69
劳务 公司
向关联方出租 枣庄睿诺电子科技有限 70.00 39.07
机器设备 公司
向关联方出租 枣庄睿诺电子科技有限 10.00 4.16
房屋建筑 公司
向关联方出租 枣庄睿诺光电信息有限 10.00 0.37
机器设备 公司
合计 基于双方业务
1,800.00 603.17 需求，实际发
2023 年预计 预计金额与实
关联交易类别 关联方 发生金额 2023 年实际发生额 际发生金额差
异较大的原因
生额并未达到
预计金额
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
预计发 本年年初 占同 本次预计发
关联 生金额 至披露日 类业 生金额与上
交易 关联方 本次预计 占同类 与关联人 上年实际 务比 年实际发生
类别 发生金额 业务比 累计已发 发生金额 例 金额差异较
例 生的交易 （%） 大的原因
（%） 金额
向关
联人 枣庄睿诺电子科
购买 技有限公司 1,500.00 0.78% 60.87 494.45 0.78%
原材
料
向关
联人
销售 枣庄睿诺电子科 10.00 1.64% 2.78 8.51 1.64%
产 技有限公司
品、
商品
接受
关联 枣庄睿诺电子科
人提 技有限公司 150.00 0.28% 1.77 52.92 0.28%
供的
劳务
向关联 枣庄睿诺电子科
人提供 技有限公司 50.00 1.14% 1.26 3.69 1.14%
劳务
向关联
方出租 枣庄睿诺电子科 70.00 0.30% 9.77 39.07 0.30%
机器设 技有限公司
备

预计发 本年年初 占同 本次预计发
关联 生金额 至披露日 类业 生金额与上
交易 关联方 本次预计 占同类 与关联人 上年实际 务比 年实际发生
类别 发生金额 业务比 累计已发 发生金额 例 金额差异较
例 生的交易 （%） 大的原因
（%） 金额
向关联
方出租 枣庄睿诺电子科 10.00 2.84% 1.04 4.16 2.84%
房屋建 技有限公司
筑
向关联
方出租 枣庄睿诺光电信 10.00 0.03% - 0.37 0.03%
机器设 息有限公司
备
基于双方业
务需求，实
合计 1,800.00 77.49 603.17 际发生额并
未达到预计
金额
注：上表存在尾差，系四舍五入导致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、枣庄睿诺电子科技有限公司
名称 枣庄睿诺电子科技有限公司
统一社会信用代码 91370400MA3CTYHG3A
类型 有限责任公司（台港澳与境内合作）
法定代表人 洪耀
显示器镀膜，柔性电子器件，配套材料及组件的研究、生产、组
经营范围 装、销售；相关技术的推广，技术咨询及技术服务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；许可经营的，有
效期以许可证为准。）
注册资本 4,800.00 万元
成立日期 2016 年 12 月 23 日

营业期限 2016 年 12 月 23 日-2066 年 12 月 22 日
住所 山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号
主要办公地点 山东省枣庄市高新区复元三路 3168 号
主要股东或实际控制人 主要股东：亿达企业有限公司、冠宏国际有限公司、苏州清越光电
科技股份有限公司、枣庄隆汇企业管理咨询有限公司
2023 年年末流动资产 2,057.98 万元，资产合计 7,608.36 万元，流动
最近一年财务状况 负债 4,734.38 万元，负债合计 4,837.33 万元，2023 年全年营业收入