ST国安:董事会对独立董事独立性评估的专项意见

中信国安信息产业股份有限公司
关于独立董事独立性自查情况的专项报告
根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求，中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事戴淑芬、张能鲲、王旭的独立情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事戴淑芬、张能鲲、王旭的任职经历及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日