新特电气:2023年度董事会工作报告

新华都特种电气股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，新华都特种电气股份有限公司（以下简称“公司”或“新特电气”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作情况报告如下：
一、2023 年度经营情况
报告期内，公司以“连接全球可持续发展能源”为使命，秉承“新特电气低碳节能技术惠及世界每一个旮旯”愿景，紧密围绕年度战略规划及经营目标，在终端下游客户需求放缓、行业竞争加剧的背景下，公司承压前行，对内持续提升公司治理水平和经营管理能力，对外在深耕以变频变压器为主的存量市场的同时，加大对新市场、新客户的开拓力度，延伸公司以变频变压器为主的产品应用领域，同时研发生产应用储能等新能源领域的产品。
（一）公司整体经营管理工作
1.持续研发投入，增强技术创新能力
公司作为国家高新技术企业，长期致力于以技术创新为发展驱动力，多年
来在自主研发上给予高度重视和持续不断地投入，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司及子公司合计拥有 63 项专利及多项非专利核心技术。报告期内，公司研发支出 35,548,985.14 元，较上年同期增长 38.99%，公司在报告期内除完成储能配套干式变压器和油浸式变压器系列产品的开发外，储能双向变流器 PCS 产品不仅完成研发，而且实现小批量生产；同时，公司建成成品数字化试验中心，实现质检场景智能化。
2.坚持市场导向，持续丰富公司产品线

报告期内，公司完成第二代工商业储能产品 Energy Tank 系列的研发和验
证，推出电池液冷产品（包括液冷电池包、液冷 PCS），第二代工商业储能产品包含全空冷、全液冷、PACK 液冷、PCS 空冷以及 PACK 液冷等各种不同的散热方案，可满足不同应用场景，同时为解决工商业储能安装难、工作量大等问题，公司推出快速布置型储能系统等解决方案，进一步提升公司产品竞争力。
3.深化自动化与信息系统整合，驱动智能制造和数字化转型
公司不断深化自动化改造，显著提升了生产能力和效率。在报告期内，公司对自动化产线进行细致的持续优化，成功升级自动配漆设备、三角形变压器自动收料生产线等先进设施，并圆满完成低压电抗器二期自动化项目，实现电抗器铁芯生产流程的全面自动化。此外，报告期内公司控股子公司华储电气在建 PCS 自动化产线及与工商业一体机配套的电池 PACK 产线，未来随着自动化产线的建成投产，华储电气可实现 PCS 自动化生产和检测及促进电池 PACK 与一体机的技术融合。随着高效设备的投入使用和自动化产线的顺利运行，公司的生产和制造能力会得到显著提升。
4.完善公司治理，强化内部控制管理
报告期内，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，对公司管理制度进行全面的审查及修订，促进公司规范运作；同时，公司第四届董监事任期届满，公司严格遵守相关法律法规及公司章程的规定，顺利有序地完成新一届董事会、监事会换届选举及高管聘任工作，保证公司治理结构的完整性，保障公司业务持续稳健发展。
5.企业文化与人才培养并进，共筑核心竞争力
报告期内，公司致力于丰富和弘扬企业文化，持续深化企业文化建设。公司践行“利他、感恩、匠心、创新、以客户为中心”的核心价值观，不断优化人才培养和发展机制。通过拓展招聘途径等方式，提升人才队伍的数量和质量。
实施差异化的薪酬和绩效评估体系，以留住优秀人才。同时，结合公司的发展方向和业务需求，公司还成功举办了一系列专业培训课程，加大对人才的投资力度，有效提高了员工的专业技能和综合能力。
（二）经营情况总结
报告期内，公司实现营业收入 4.48 亿元，同比略微下降 0.81%；实现归属
于上市公司股东的净利润 6,936.21 万元，同比下降 28.89%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,760.85 万元，同比下降 32.57%；截止报告期末，公司总资产 16.69 亿元，归属于上市公司股东的净资产 15.96 亿元。
二、董事会运作情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
报告期内，公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的会议决议合法有效，具体内容如下：
序号 时间 会议名称 审议事项
1.《关于公司 2022年度董事会工作报告的议
案》；
2.《关于公司 2022年度总经理工作报告的议
案》；
3.《关于公司 2022 年度财务决算报告及
2023年度财务预算方案的议案》；
4.《2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
5.《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议
案》；
第四届董事会第 6.《关于公司<2023 年第一季度报告>的议
1 2023年 4 月 20日 二十次会议 案》；
7.《关于公司 2023年度使用闲置募集资金和
闲置自有资金进行现金管理的议案》；
8.《关于公司 2022年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》；
9.《关于确认公司 2022年度董事、监事、高
级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案
的议案》；
10.《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议
案》；
11.《关于公司 2023 年度申请综合授信额度
及对子公司提供担保额度预计的议案》；

12.《关于 2023 年度公司及子公司接受关联
方担保暨关联交易的议案》；
13.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议
案》；
14.《关于变更公司注册资本及修订<公司章
程>的议案》；
15.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大
会的议案》。
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
董事会非独立董事候选人的议案》；
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第五届
2 2023年 7 月 19日 第四届董事会第 董事会独立董事候选人的议案》；
二十一次会议 3.《关于修订及制订公司部分制度的议
案》；
4.《关于召开公司 2023年第一次临时股东大
会的议案》。
1.《关于选举公司董事长的议案》；
2.《关于选举公司第五届董事会专门委员会
第五届董事会第 委员的议案》；
3 2023年 8 月 4日 一次会议 3.《关于聘任公司总经理及其他高级管理人
员的议案》；
4.《关于修订<董事会战略委员会工作细则>
的议案》。
1.《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要
第五届董事会第 的议案》；
4 2023年 8 月 24日 二次会议 2.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放