*ST炼石000697股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-18)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-12)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、董事会2023年度工作报告
2、监事会2023年度工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司2023年年度报告
6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7、关于向关联方借款的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-07)、现场登记日(2024-03-11)、网络投票日(2024-03-14)、召开日(2024-03-11)

议题:

1、关于公司下属全资公司向银行申请借款接受关联方担保并向其提供反担保的关联交易议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-02)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、选举公司第十一届董事会非独立董事 4、选举公司第十一届董事会独立董事 5、选举公司第十一届监事会股东监事

大会主题: 2023年第8次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-02)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-02)

议题:

1、关于公司向关联方借款的议案
2、关于为全资公司GardnerAerospaceHoldingsLimited向银行借款提供担保的议案

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-14)、董事会签署日(2023-09-15)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-10-09)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于向加德纳航空控股有限公司增资的议案

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-19)、董事会签署日(2023-07-20)、股权登记日(2023-07-28)、现场登记日(2023-07-31)、网络投票日(2023-08-04)、召开日(2023-07-31)

议题:

1、关于向关联方借款的议案
2、关于为公司向关联方借款提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-27)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、董事会2022年度工作报告
2、监事会2022年度工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配预案
5、公司2022年年度报告
6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7、关于2022年度审计费用的议案
8、关于聘请会计师事务所的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――炼石航空科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-17)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-06-06)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于《炼石航空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4、关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案
5、关于《炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6、关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7、关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会审议同意认购对象免于发出收购要约的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
12、关于设立募集资金专户的议案
13、关于签署《合作协议》的议案
14、关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于向关联方借款的议案
2、关于向股东借款的议案
3、关于为公司向关联方借款提供担保的议案
4、关于为公司全资公司向股东借款提供担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-22)、股权登记日(2023-03-31)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-07)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、关于向关联方借款的议案
2、关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案
3、关于向关联方增加借款的议案
4、关于质押子公司股权为公司增加借款提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-18)、股权登记日(2023-01-20)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、关于向关联方借款的议案
2、关于质押子公司股权为公司借款提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-03)、董事会签署日(2023-01-04)、股权登记日(2023-01-12)、现场登记日(2023-01-18)、网络投票日(2023-01-19)、召开日(2023-01-18)

议题:

1、选举公司第十届董事会非独立董事
2、选举公司第十届董事会独立董事
3、选举公司第十届监事会股东监事

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-12)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于向关联方借款的议案
2、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-08)、董事会签署日(2022-06-09)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-29)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-29)

议题:

1、董事会2021年度工作报告
2、监事会2021年度工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配预案
5、公司2021年年度报告及摘要
6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7、关于2021年度审计费用的议案
8、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于向关联方借款的议案
2、关于为全资公司借款提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-08)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-23)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、董事会2020年度工作报告
2、监事会2020年度工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、公司2020年年度报告及摘要
6、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
7、关于2020年度审计费用的议案
8、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
2、关于为全资公司借款提供担保的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、关于出售资产的议案
2、关于聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号(本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室)

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-10)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-17)、召开日(2020-07-15)

议题:

1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-26)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-26)

议题:

1、董事会2019年度工作报告
2、监事会2019年度工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案
5、公司2019年年度报告及摘要
6、关于2019年度审计费用的议案
7、关于调整独立董事津贴的议案
8、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、关于制定《炼石航空科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、关于公司本次非公开发行股票方案的议案
4、关于《炼石航空科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案
5、关于《炼石航空科技股份有限公司关于本次募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于《炼石航空科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
7、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
9、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、相关主体采取填补措施及出具承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11、关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-24)、召开日(2019-11-22)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 炼石航空科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川省成都市双流区西航港大道2999号――本公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-23)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、董事会2018年度工作报告
2、监事会2018年度工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年年度报告及摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于2018年度审计费用的议案
9、关于选举公司第九届董事会董事的议案
10、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11、关于选举公司第九届监事会股东监事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-11)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-11)

议题:

1、关于出售资产的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-09)、董事会签署日(2018-08-10)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、关于变更公司名称的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于变更募集资金用途的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、董事会2017年度工作报告
2、监事会2017年度工作报告
3、公司2017年度财务决算报告
4、公司2017年度利润分配方案
5、公司2017年年度报告及摘要
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于聘请会计师事务所的议案
8、关于2017年度审计费用的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦门面三层陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1.董事会2016年度工作报告
2.监事会2016年度工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配方案
5.2016年年度报告及年报摘要
6.关于聘请会计师事务所的议案
7.关于2016年度审计费用的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区朱雀路中段1号西安皇冠假日酒店蓝宝石厅

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1,关于公司符合重大资产购买条件的议案
2,关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
3,关于公司重大资产购买方案的议案
4,关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5,关于《陕西炼石有色资源股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
6,关于公司与香港炼石及Gardner公司全体股东签署《关于收购加德纳航空控股有限公司全部已发行股本的售股协议》的议案
7,关于公司和控股股东为全资子公司炼石投资借款融资提供担保的议案
8,关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案
9,关于制定《陕西炼石有色资源股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案
10,关于公司符合非公开发行股票条件的议案
11,关于公司本次非公开发行股票方案的议案
12,关于《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年度非公开发行股票预案》的议案
13,关于《陕西炼石有色资源股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
14,关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
15,公司关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案
16,关于相关责任主体就公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施出具承诺的议案
17,关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-14)、网络投票日(2017-02-14)、召开日(2017-02-14)

议题:

1 关于申请公司股票继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-20)

议题:

1、董事会 2015 年度工作报告
2、监事会 2015 年度工作报告
3、公司 2015 年度财务决算报告
4、公司 2015 年度利润分配方案
5、公司 2015 年年度报告及摘要
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、关于 2015 年度审计费用的议案
8、关于 2016 年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、董事会2014年度工作报告
2、监事会2014年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告及摘要
6、关于聘请会计师事务所的议案
7、关于2014年度审计费用的议案
8、选举公司第八届董事会董事(采用累积投票制)
9、选举公司第八届董事会独立董事(采用累积投票制)
10、选举公司第八届监事会股东监事(采用累积投票制)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、董事会2013年度工作报告。
2、监事会2013年度工作报告。
3、公司2013年度财务决算报告。
4、公司2013年度利润分配方案。
5、公司2013年年度报告及摘要。
6、关于聘请会计师事务所的议案。
7、关于2013年度审计费用的议案。
8、关于修改公司章程的议案。
9、关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-15)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-04)、网络投票日(2013-09-04)、召开日(2013-09-04)

议题:

(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》:
(三)审议《公司2013年度非公开发行股票预案的议案》;
(四)审议《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(五)审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》;
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-15)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、董事会 2012 年度工作报告。
2、监事会 2012 年度工作报告。
3、公司 2012 年度财务决算报告。
4、公司 2012 年度利润分配方案。
5、公司 2012 年年度报告及摘要。
6、关于聘请会计师事务所的议案。
7、关于 2012 年度审计费用的议案。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-06)、董事会签署日(2012-09-07)、股权登记日(2012-09-19)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日(2012-09-23)、召开日(2012-09-21)

议题:

1、审议《关于全资子公司陕西炼石矿业有限公司进行股权投资的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议

重要日期: 首次公告(2012-07-14)、董事会签署日(2012-07-17)、股权登记日(2012-07-30)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 陕西炼石有色资源股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、公司2011年年度报告及年报摘要。
2、董事会2011年度工作报告。
3、监事会2011年度工作报告。
4、公司2011年度财务决算报告。
5、公司2011年度利润分配预案。
6、《股东大会网络投票工作制度》。
7、关于聘请会计师事务所的议案。
8、关于2011年度审计费用的议案。
9、关于独立董事津贴的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-02)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-13)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、召开日(2012-03-16)

议题:

1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于修改公司章程的议案；
4、选举公司第七届董事会董事

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-24)、网络投票日()、召开日(2011-05-24)

议题:

1、公司2010年年度报告及年报摘要。 2、董事会2010年度工作报告。 3、监事会2010年度工作报告。 4、公司2010年度财务决算报告。 5、公司2010年度利润分配预案。6、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案。 7、关于聘请会计师事务所的议案。8、关于2010年度审计费用的议案。9、关于补选奥伟平先生为公司股东监事的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日(2011-04-15)、召开日(2011-04-14)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股份购买资产暨重大资产重组基本条件的议案。
2、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
3、关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案。
4、关于重新签署《关于咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产的协议》、《关于业绩补偿的协议》的议案
5、关于《咸阳偏转股份有限公司重大资产置换及非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案
6、关于提请股东大会批准特定对象——张政及其控制的其他企业、一致行动人免于以要约方式收购公司股份的议案
7、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70 号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-26)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-12)、网络投票日()、召开日(2010-06-12)

议题:

(1)公司2009 年年度报告及年报摘要；
(2)董事会2009 年度工作报告；
(3)监事会2009 年度工作报告；
(4)公司2009 年度财务决算报告；
(5)公司2009 年度利润分配预案；
(6)关于聘请会计师事务所的议案；
(7)关于2009 年度审计费用的议案；
(8)关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案；
(9)关于公司股票被暂停、终止上市后相关事项的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-02)、董事会签署日(2009-11-03)、股权登记日(2009-11-16)、现场登记日(2009-11-18)、网络投票日()、召开日(2009-11-18)

议题:

关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-22)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、董事会2008 年度工作报告；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、公司2008 年年度报告及摘要；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于2008 年度审计费用的议案；
8、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案；
9、关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司关联交易的议案；
10、关于修订公司章程的议案；
11、选举公司第六届董事会董事（采用累积投票制）；
12、选举公司第六届监事会股东监事（采用累积投票制）。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、公司2007 年年度报告及摘要；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于2007 年度审计费用的议案；
8、关于追认2007 年公司与虹瑞贸易及子公司威海大宇与威海真琪日常关联交易事项的议案；
9、关于威海大宇电子有限公司与威海真琪电子有限公司关联交易的议案；
10、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案；
11、关于公司与咸阳德隆泰克特种电工有限公司关联交易的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、关于独立董事津贴的议案；
6、关于聘请会计师事务所的议案；
7、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-30)、董事会签署日(2006-07-03)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-17)、网络投票日(2006-07-21)、召开日(2006-07-17)

议题:

《咸阳偏转股份有限公司股权分置改革及与定向回购方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 咸阳偏转股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-31)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-29)、网络投票日()、召开日(2006-06-29)

议题:

1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于公司与同辉贸易的关联交易议案；
6、关于公司与虹瑞贸易的关联交易议案；
7、关于公司与德隆泰克的关联交易议案；
8、关于更换会计师事务所的议案；
9、关于修改公司章程的议案；
10、关于聘请会计师事务所的议案；
11、选举公司第五届董事会董事（采用累积投票制）；
12、选举陈金荣先生为公司第五届监事会股东监事；
13、选举颜正宁女士为公司第五届监事会股东监事；
14、关于独立董事津贴的议案。

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