再升科技:再升科技关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2024-033
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于2023年度关联交易和2024年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司与关联方之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，不会对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2024年4月24日以现场方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知已于2024年4月15日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事八名，关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、郭思含女士、陶伟先生对本议案回避表决，其余董事一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联交易预计的议案》。本事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月22日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事2024年第一
次专门会议。会议通知已于2024年4月19日以电话、邮件或专人送达各位独立董事。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联交易预计的议案》。
经审核，独立董事专门会议决议意见如下：
公司与关联方之间预计产生关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公允，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。因此，我们一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十一次会议审议。
3、独立董事的独立意见
2023年度公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，未损害公司的独立性。公司2023年度实际日常关联交易发生金额未超过2023年度公司与关联方之间的关联交易预计金额，其交易定价方式和定价依据客观、公允。
2024年，公司与关联方之间的关联交易预计，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《重庆再升科技股份有限公司关联交易决策管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。该关联交易不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。因此我们同意该事项内容，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议表决。
4、监事会审议情况
公司于2024年4月24日以现场方式召开了第五届监事会第七次会议。会议通知已于2024年4月15日以电话、邮件或专人送达各位监事。本次会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于2023年度关联交易和2024年日常关联交易预计的议案》。
5、该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2023 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：

2023 年预计发生 2023 年实际发生 预计金额与实
关联交易方 关联交易类型 金额（万元） 金额（万元） 际发生金额差
异较大的原因
意大利法比里奥 向关联人销售产品、商品 8,000.00 4,164.37 国际市场需求
有限责任公司 放缓
向关联人购买原材料 20.00 0
松下真空节能新 向关联人提供技术顾问咨
材料（重庆）有 询 120.00 117.32
限公司 国际市场需求
向关联人销售产品、商品 7,000.00 3,937.81 放缓
向关联人购买原材料 16,000.00 9,483.41 国际市场需求
放缓
四川迈科隆真空 向关联人销售产品、商品、 22,000.00 13,927.30 市场需求放缓
新材料有限公司 加工费
向关联人提供房屋、设备 2,400.00 1,350.54 需求减少
租赁、水电
向关联人购买原材料、商 200.00 23.49
苏州悠远环境科 品
技有限公司及各 向关联人销售产品、商品 3,000.00 877.28 交货周期延长
子公司 向关联人提供房屋、设备
租赁、水电 50.00 9.92
注：1、以上金额均为不含税金额。
2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价
依据客观、公允。
3、上表列示的对苏州悠远环境科技有限公司的交易额为公司出售悠远环境 70%股
权交割完毕后，在 2023 年度剩余时间内(11-12 月)，公司与苏州悠远环境科技有限公司及
其合并报表范围内子公司之间预计发生以及实际发生的交易金额。
（三）2024 年度日常关联交易预计
2024 年度，公司及子公司与参股公司意大利法比里奥有限责任公司、松下
真空节能新材料（重庆）有限公司、四川迈科隆真空新材料有限公司、苏州悠远
环境科技有限公司及各子公司、四川优普思新材料有限公司预计发生关联交易，
具体情况如下：

本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计金 披露日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
类别 关联人 额（万元） 联人累计已 生金额（万 业务比 际发生金额
发生的交易 元） 例（％） 差异较大的
金额（万元） 原因
松下真空节能新
材料（重庆）有 20.00 0 0.00 0.00
限公司
向关联人 四川迈科隆真空 13,000.00 3,257.42 9,483.41 4.95 预计需求增
购买原材 新材料有限公司 长
料 苏州悠远环境科 上年实际发
技有限公司及各 1,000.00 143.38 23.49 0.01 生金额为11、
子公司 12 月金额
小计 14,020.00 3，400.80 9,506.90 4.96
松下真空节能新
向关联人 材料（重庆）有 120.00 29.75 117.32 0.07
提供技术 限公司
顾问咨询 小计 120.00 29.75 117.32 0.07
意大利法比里奥 6,000.00 1,538.52 4,164.37 2.51 预计市场业
有限责任公司 务需求增长
松下真空节能新 预计市场业
向关联人 材料（重庆）有 6,500.00 1,605.60 3,937.81 2.38 务需求增长
销售产 限公司
品、商品、 四川迈科隆真空 20,000.00 6,308.79 13,927.30 8.41 预计市场需
加工费 新材料有限公司 求增加
苏州悠远环境科 上年为 11、
技有限公司及各 8,000.00 844.28 877.28 0.53 12 月实际发
子公司 生金额
小计 40,500.00 10,297.19 22,906.76 13.83
四川迈科隆真空 1,400.00 315.61 1,350.54 0.82
向关联人 新材料有限公司
提供房 四川优普思新材
屋、设备 料有限公司 200.00 7.53