南方传媒:南方传媒关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计情况的公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2024-006
南方出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易情况及
2024 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2024
年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度
关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024
年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司 2023 年度发生的日常性关联交易与 2024 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则
进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发
现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董
事应回避表决。
（二）公司 2023 年度日常性关联交易执行情况
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
关联方 关联交易 2023 年发生额 2023 年预计额
内容
广东省出版集团广版物业管理有限公司 物业管理费 8,139,301 15,000,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并) 其他 3,789,744 3,000,000
广东威雅光电有限公司 光盘 2,837,896 5,000,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司 会议费等 698,073 2,500,000
广东省出版集团有限公司 其他 471,698 500,000
广东广弘控股股份有限公司(合并) 其他 201,829 1,000,000
广东黄金时代杂志社有限公司 其他 34,003 -
广东少先队员杂志社有限公司 其他 17,977 -
广东省出版进出口有限公司 物业管理费 - 1,000,000
广东岭南美术出版社有限公司(合并) 图书 35,498,832 40,000,000
广东省地图出版社有限公司 图书等 30,371 2,500,000
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
关联方 关联交易内容 2023 年发生额 2023 年预计额
广东少先队员杂志社有限公司 物资印刷 2,343,984 3,000,000
广东省出版集团有限公司 图书等 2,162,858 5,000,000
广东黄金时代杂志社有限公司 物资印刷 951,544 1,500,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并) 其他 511,328 700,000
广东广弘控股股份有限公司(合并) 其他 176,672 600,000
广东省出版集团广版物业管理有限公司 其他 154,720 500,000
佛山市广彩商务咨询有限公司 其他 48,371 100,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司 其他 45,494 500,000

关联方 关联交易内容 2023 年发生额 2023 年预计额
广东新知本置业有限公司 其他 11,887 100,000
广东省出版进出口有限公司 其他 - 500,000
广东威雅光电有限公司 配件 - 100,000
广东海阅文化传播有限公司 图书 - 200,000
中山市小榄购书中心有限公司 图书 - 1,200,000
广东岭南美术出版社有限公司(合并) 物资印刷 13,740,978 20,000,000
广东省地图出版社有限公司 图书 5,660 250,000
3、本公司作为承租人的关联租赁情况
单位：元
租赁资产
出租方名称 种类 2023 年发生额 2023 年预计额
广东省出版集团有限公司 房屋建筑物 5,273,039 12,000,000
佛山市广彩商务咨询有限公司 房屋建筑物、土 4,768,189 8,500,000
地
广东湾区创业投资有限公司 房屋建筑物 318,950 500,000
广东新知本置业有限公司 房屋建筑物 228,706 400,000
广东省出版集团广版物业管理有限公司 办公设备 1,327 -
广东省出版进出口有限公司 房屋建筑物 - 1,000,000
（三）公司 2024 年度日常关联交易预计情况
南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属
公司）2024 年日常关联交易总额预计如下：
1、采购商品/接受劳务情况
单位：元
关联交易 2024 年预计额
关联方 内容
广东省出版集团广版物业管理有限公司 物业管理费 15,000,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并) 其他 8,000,000
广东威雅光电有限公司 光盘 5,000,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司 会议费等 2,500,000
广东省出版集团有限公司 其他 1,500,000

关联方 关联交易 2024 年预计额
内容
广东广弘控股股份有限公司(合并) 其他 500,000
广东黄金时代杂志社有限公司 其他 200,000
广东新知本置业有限公司 其他 200,000
广东少先队员杂志社有限公司 其他 200,000
佛山市广彩商务咨询有限公司 其他 100,000
2、出售商品/提供劳务情况
单位：元
关联方 关联交易内容 2024 年预计额
广东省出版集团有限公司 图书等