和仁科技:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2024-025
浙江和仁科技股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议决议，公司定于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
一、召开本次股东大会的基本情况
1、股东大会届次：2023 年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的通知的议案》，本次股东大会的召开符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
5、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日9:15至2024年5月15日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止本次股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面
授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东），或在网络投
票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道新联路625号和仁科技大
厦3楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务报告的议案》 √
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司2023年度报告全文以及摘要的议案》 √
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对
中小投资者的表决单独计票。
公司独立董事将在年度股东大会进行述职。
审议披露情况：上述议案1、3-7、9-12已经公司2024年4月23日召开的第四
届董事会第六次会议审议通过，议案2、8已经公司2024年4月23日召开的第四届
监事会第六次会议审议通过。内容详见2024年4月25日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证，委托人股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和委托人身份证复印件到公司登记。
（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。来信请寄：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室，邮编：310051（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（5）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月10日，上午9∶00—11∶00，下午13∶00—16∶30，信函、传真请在2024年5月10日16:30前送达公司董事会办公室。
3、联系地址及联系方式：
联系人：屈鑫
电话：0571-81397006
传真：0571-81397059
地址：浙江省杭州市滨江区新联路625号浙江和仁科技股份有限公司董事会办公室
4、会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、附件文件
1、授权委托书
2、股东参会登记表
3、参加网络投票的具体操作流程
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日
附件一：
浙江和仁科技股份有限公司
2023年度股东大会授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江和仁
科技股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_______________
委托人股东账号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于2023年度财务报告的议案》 √
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司2023年度报告全文以及摘要的议 √
案》
10.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 √
11.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 √
案》
12.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 √
案》
1、对于非累积投票议案，请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”
的栏目里划“√”；对于累积投票议案，请在对应栏目填写选举票数。

2、若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票。
3、本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。
4、单位委托须加盖单位公章。
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件二：