通润装备:2023年度监事会工作报告

江苏通润装备科技股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定开展工作，恪尽职守，认真履行了监事会职能。监事会对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况等进行监督检查，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将监事会 2023 年度的主要工作情况汇报如下：
一、监事会的召开情况
报告期内，公司监事会共召开 13 次会议，会议情况及决议内容如下：
会议时间 会议届次 召开方式 会议议题
1. 关于公司进行重大资产重组暨
关联交易的议案；
（1）本次交易的方式
（2）本次交易的交易标的
（3）本次交易的交易对方
（4）本次交易实施的先决条件
（5）本次交易的交易价格及定价
依据
（6）标的资产自评估基准日至标
的股权交割日的期间损益归属
年 02 月 14 日 第七届监事会 现场 （7）盈利承诺和补偿
2023 第七次会议 （8）标的资产办理权属转移的合
同义务和违约责任
（9）本次重大资产重组相关决议
有效期
2. 关于本次重大资产重组构成关联
交易的议案；
3. 关于本次重大资产重组构成关联
交易的议案；
4. 关于《江苏通润装备科技股份有限
公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）》及其摘要的议案；
5. 关于批准本次重大资产重组有关
审计报告、评估报告及 备考审阅报
告的议案；
6. 关于评估机构的独立性、评估假设
前提的合理性、评估 方法与评估目
的相关性以及评估定价公允性的议
案；
7. 关于本次重大资产重组不构成第
十三条规定的重组上市的议案；
8. 关于本次交易符合《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》
第四条规定的议案；
9. 关于本次重大资产重组符合第十
一条规定的议案；
10. 关于公司股票价格波动未达到相
关标准的说明的议案；
11. 关于本次重大资产重组相关主体
不存在《上市公司监管指引第 7 号—
—上市公司重大资产重组相关股票
异常交易监管》第十三条规定情形的
议案；
12. 关于本次重大资产重组履行法定
程序完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明的议案；
13. 关于本次重大资产重组摊薄即期
回报情况及填补措施的议案；
14. 关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次重大资产重组相关事宜
的议案
1. 公司 2022 年度监事会工作报告；
2. 公司 2022 年度利润分配预案；
3. 公司 2022 年度财务决算报告及
2023 年 04 月 25 日 第七届监事会 现场 2023 年度经营目标；
第八次会议 4. 公司 2022 年年度报告；
5. 公司 2022 年度内部控制自我评价
报告；
6. 公司 2023 年第一季度报告
1. 关于修订《监事会议事规则》的
议案；
2023 年 05 月 19 日 第七届监事会 现场 2. 关于公司第七届监事会提前换届
第九次会议 的议案；
3. 关于选举公司第八届监事会非职
工监事的议案
第八届监事会 1. 关于选举公司第八届监事会主席
2023 年 06 月 05 日 第一次会议 通讯 的议案；
2. 关于公司 2023 年度对外担保预计
额度的议案；
3. 关于公司及子公司开展远期结售
汇业务的议案；
4. 关于公司 2023 年度日常关联交
易预计的议案
2023 年 06 月 30 日 第八届监事会 通讯 关于接受关联方为子公司提供担保
第二次会议 暨关联交易议案
1. 关于《江苏通润装备科技股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案；
2. 关于《江苏通润装备科技股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计
2023