峨眉山A:董事会决议公告
公告时间:2024-04-24 17:52:08
证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2024-30
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届
董事会第一百三十六次会议于2024年4月23日在公司会议室
以现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 4月 19 日以书
面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人,实际参
加会议董事 5 人,其中,陈金龙先生以视频方式出席会议。
会议由董事长许拉弟主持,公司监事及部分高级管理人员列
席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决,通过以下决议:
审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果:5票同意,0 票反对,0票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第
一季度报告》(公告编号:2024-32)。
三、备查文件
1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十六次会议决议;
2.董事会审计委员会决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日