华盛锂电:江苏华盛锂电材料股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688353 证券简称：华盛锂电 公告编号：2024-012
江苏华盛锂电材料股份有限公司
关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日
常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易以公司及子公司日常生产经营业务需求为基础，符合公司实际经营情况。本次预计关联交易将按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在向关联人输送利益的情况，且公司不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议
公司于 2024 年 4 月 22 日，召开了第二届董事会独立董事专门会议第一次会
议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事认为：公司确认 2023 年度日常关联交易，预计 2024年度日常关联交易，是公司正常生产经营活动所需，履行了必要的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。综上，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会

2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于确认公司 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关
联董事沈锦良、沈鸣、李伟锋、林刚回避表决，其余非关联董事一致审议通过了
该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、监事会
2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了《关
于确认公司 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全
体监事一致认为：公司关于确认 2023 年度日常关联交易，预计 2024 年度日常关
联交易的议案符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关联交易管理制
度》等相关规定，公司在每年预测各类日常关联交易的金额，并在下一年就实际
发生额向董事会或股东大会进行汇报符合相关规定，监事会一致同意该议案。
本次日常关联交易确认与预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审
议，届时关联股东将对该议案回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至 2023
关联交 关联交易 2024 年预 占同类 披露日与关 年实际 占同类 本次预计金额与上年
易类别 关联人 内容 计金额 业务比 联人累计已 发生金 业务比 实际发生金额差异较
例（%） 发生的交易 额 例（%） 大的原因
金额
无锡德赢 已有较稳定的客户，
新能源材 加工服务 1,500.00 100.00 60.96 90.42 100.00 销售额会逐步增加，
料科技有 加工需要增加
限公司
无锡德赢 预计回收石墨销售会
向关联 再生利用 石墨 800.00 14.55 - 11.62 100.00 增长较快，所以采购
人购买 有限公司 需求增加
商品、 浙江三美 原材料、
接受服 化工股份 水电费、 子公司因项目变更需
务 有限公司 租 赁 房 2,000.00 3.44 38.47 160.95 0.35 向其购买土地房产，
及其子公 产、购买 项目投产后，购买原
司 不动产、 料和电力会明显增加
技术服务
北京壹金 氧化亚硅 2,000.00 36.36 - - - 新增关联方，在负极
新能源科 材料方面达成合作

本年年初至 2023
关联交 关联交易 2024 年预 占同类 披露日与关 年实际 占同类 本次预计金额与上年
易类别 关联人 内容 计金额 业务比 联人累计已 发生金 业务比 实际发生金额差异较
例（%） 发生的交易 额 例（%） 大的原因
金额
技有限公 -
司及其关
联企业
向关联 北京壹金
人销售 新能源科 新型聚丙
商品或 技有限公 烯酸盐类 50 100 - - -
服务 司及其关 粘结剂
联企业
合计 6,350.00 - 99.43 262.99 -
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
关联交易类 关联人 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生金额差异较
别 预计金额 实际发生金额 大的原因
无锡田德高分子科 -- 21.61
技有限公司
无锡德赢新能源材 客户导入需要较长论证时间，市场
料科技有限公司 2,500.00 90.42 开拓未达预期，负极材料销售额远
向关联人购 低于预期，相关采购加工需求较少
买货物、服 无锡德赢再生利用
务等 有限公司 - 11.62 -
浙江三美化工股份 1,000.00 160.95 因子公司盛美锂电项目建设进度
有限公司 不达预期，向关联方采购量较少
小计 3,500.00 284.61
二、关联人基本情况和关联关系
1、关联方情况
（1）无锡德赢新能源材料科技有限公司
名称 无锡德赢新能源材料科技有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2021-4-28
住所 江阴市徐霞客镇峭璜路 115 号
法定代表人 沈浩
注册资本 500 万元
主要股东或 黄海峰 80%、沈浩 20%
实际控制人
一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验
经营范围 发展；石墨及碳素制品制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；电子
专用材料销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电池
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2023 年度主 截至 2023 年 12 月 31 日，无锡德赢新能源材料科技有限公司总资产为 396.25
要财务数据 万元，净资产为-90.26 万元，2023 年实现营业收入 90.42 万元，净利润-190.86
万元。（该数据未经审计）
关联关系 公司实际控制人关系密切的家庭成员直接或者间接控制的企业。
（2）无锡德赢再生利用有限公司
名称 无锡德赢再生利用有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2022-8-25
住所 江阴市青阳镇振阳路 23 号
法定代表人 沈浩
注册资本 300 万元
主要股东或 黄海峰 60%、沈浩 40%
实际控制人
2023 年度主 截至 2023 年 12 月 31 日，无锡德赢再生利用有限公司总资产为 157.97 万元，
要财务数据 净资产为-97.05 万元，2023 年实现营业收入 120.31 万元，净利润-107.05 万元。