欣灵电气:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-016
欣灵电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，
经公司第九届董事会第九次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）
召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事
会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15 时；
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示
的资料与现场参加股东大会的要求一致）；
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所交 易 系 统和 互 联 网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日（2024 年 5 月 10 日）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限
公司 6 楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会的提案编码表
备注
提 案 编 提案名称
码 该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的 √
议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》 √
11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金 √
管理的议案》
12.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
13.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 √
14.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
15.00 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 √
16.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1、公司独立董事将在本次股东大会就 2023 年工作情况进行述职。
2、以上议案已经公司第九届董事会第九次会议及第九届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
4、提案 16 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间为准）。
2、登记时间：2024 年 5 月 11 日 9:30-11:30、13:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号 6 楼会议室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。电子邮件、信函或传真在（2024 年 5 月11 日）17:00 前送达公司董事会办公室。
信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公
司（信封上请注明“股东大会”字样）
5、联系方式：
地址：浙江省乐清经济开发区浦南五路 55 号欣灵电气股份有限公司
邮编：325600
联系人：胡伊特
联系电话：0577-5712 9599
传真号码：0577-6272 2963
电子邮箱：xl@xinling.com
6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件1。
五、备查文件
1、 公司第九届董事会第九次会议决议；
2、 公司第九届监事会第六次会议决议。
附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书；
3、参会股东登记表。
特此公告。
欣灵电气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“351388”，投票简称为“欣灵投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席欣灵电气股份有限
公司 2023 年年度股东大会，代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如无明确投票指示，则受托人可自行决定对下列提案投同意票、反对票或弃权票：