苏州规划:2023年度董事会工作报告

苏州规划设计研究院股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》法律法规、规范性文件及中国证监会、
深圳证券交易所发布的相关及监管部门的相关规定和要求，从切实维护公司利益和股东权益
出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理，履行了公司及股
东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
2023 年，外部宏观经济整体承压。在此背景下，公司积极应对，坚守主业，经营业绩整
体保持稳定、略有下降。2023 年，公司实现营业收入 390,819,128.91 元，同比下降 3.35%；
实现归属于母公司股东的净利润 78,053,288.37 元，同比下降 1.88%，实现扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润 70,282,517.09 元，同比下降 9.18%。 2023 年，公司研发
投入 27,946,291.26 元，同比增长 14.68%，占营业收入比例为 7.15%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
1、《关于同意公司最近三年财务报表及审计报告对外报
出的议案》
第四届董事会 2、《关于豁免公司 2023 年第一次临时股东大会通知义
第四次会议 2023 年 3 月 7 日 务的议案》
3、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》
4、《关于确认公司关联交易情况的议案》
1、《2022 年度总经理工作报告》
2、《2022 年度董事会工作报告》
第四届董事会 3、《2022 年度财务决算报告》
第五次会议 2023 年 4 月 16 日 4、《2023 年度财务预算报告》
5、《2022 年度利润分配预案》
6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
7、《2022 年度独立董事述职报告》

8、《关于本公司设立工业园区分公司的议案》
9、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
10、《关于预计公司 2023 年度关联交易的议案》
1、《关于公司设立募集资金专项账户并签订募集资金三
方监管协议的议案》
2、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
4、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
5、《关于修订<防止控股股东或实际控制人及关联方占
用公司资金的管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理办法>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
第四届董事会 8、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
第六次会议 2023 年 5 月 29 日 9、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
10、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
11、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
12、《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
13、《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
14、《关于修订<财务管理制度>的议案》
15、《关于修订<融资管理制度>的议案》
16、《关于修订<重大资产管理制度>的议案》
17、《关于修订<内部控制制度>的议案》
18、《关于修订<印章管理制度>的议案》
19、《关于公司会计政策变更的议案》
20、《关于公司高管续聘的议案》。
第四届董事会 2023 年 8 月 16 日 《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
第七次会议
1、《关于公司〈2023 年半年度报告〉全文及摘要的议
案》
2、《关于变更公司注册资本及公司类型、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于修订<苏州规划设计研究院股份有限公司累积
投票实施细则>的议案》
4、《关于修订<苏州规划设计研究院股份有限公司关联
第四届董事会 2023 年 8 月 28 日 交易管理办法>的议案》
第八次会议 5、《关于修订<苏州规划设计研究院股份有限公司对外
担保管理办法>的议案》
6、《关于制定<苏州规划设计研究院股份有限公司内幕
信息知情人登记管理制度>的议案》
7、《关于制定<苏州规划设计研究院股份有限公司信息
披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
8、《关于制定<苏州规划设计研究院股份有限公司重大
信息内部报告制度>的议案》

9、《关于制定<苏州规划设计研究院股份有限公司年报
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有
资金开展委托理财的议案》
11、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》
12、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
1、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2、《关于增加部分募集资金投资项目实施地点的议案》
第四届董事会 2023 年 9 月 28 日 3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
第九次会议 发行费用的自筹资金的议案》
4、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募
集资金等额置换的议案》
第四届董事会 2023 年 10 月 24 日 《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
第十次会议
1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
第四届董事会 2023 年 11 月 29 日 3、《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度暨对全
第十一次会议 资子公司提供担保的议案》
4、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议
案》
（二）股东大会的召开与执行情况
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议的召集、召开与