普瑞眼科:关于召开公司2023年度股东大会的通知

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-021
成都普瑞眼科医院股份有限公司
关于召开公司2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据 第三届董事会第二十次会议决议，决定于2024年5月23日（星期四）召开2023年 度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2023年度股东大会
2.本次股东大会召集人为本公司董事会，经公司第三届董事会第二十次会 议审议通过，决定召开2023年度股东大会。
3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。
4.召开时间
（1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）14:00
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年5月23 日 9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日 9:15-15:00。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决 权；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2024年5月17日（星期五）
7.出席对象：
（1）于股权登记日2024年5月17日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：上海市长宁区茅台路899号6楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案及编码情况
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2023年度董事会工作报告》 √
的议案
2.00 关于公司《2023年度监事会工作报告》 √
的议案
3.00 关于公司《2023年度财务决算报告》的 √
议案
4.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案 √
5.00 关于公司《2023年年度报告》全文及其 √
摘要的议案

6.00 关于公司2024年度董事薪酬方案的议案 √
7.00 关于公司2024年度监事薪酬方案的议案 √
8.00 关于公司续聘2024年度会计师事务所的 √
议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于制定、修订部分公司治理制度的议 √作为投票对象的子议
案（需逐项表决） 案数：（6）
10.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
10.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √
10.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
10.05 关于修订《融资与对外担保管理制度》 √
的议案
10.06 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
累积投票提案（采用等额选举）
11.00 关于补选公司第三届董事会独立董事及 应选人数（1）人
专门委员会委员的议案
11.01 补选邹欢先生为公司第三届董事会独立 √
董事
本次会议审议的第9项提案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第10项提案需逐项表决，提案10.01、10.02为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
第11项提案实行累积投票制进行表决，应选独立董事1人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。该项议案为选举独立董事提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述提案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
公司现任独立董事陈凌云女士、汤华东先生及CHEN PENGHUI先生将在本次股东大会上进行述职，《2023年度独立董事述职报告》详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭借以上有关证件采取信函或电子邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年5月22日（星期三）上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。
3、登记地点：成都普瑞眼科医院股份有限公司证券部
信函登记地址：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼（信函请注明“股东大会”字样）
通讯地址：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室
邮政编码：200120
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：
五、其他事项
1.联系方式：
联系人：金亮、曾夕
联系电话：021-52990538
电子邮箱：ir@purui.cn
联系地址：上海市浦东新区昌邑路607弄4号5楼会议室
邮编：200120
2.会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第二十次会议决议；
2.公司第三届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
二、授权委托书
三、2023年度股东大会参会股东登记表
成都普瑞眼科医院股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：351239，投票简称：普瑞投票。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（第11项提案，采用等额选举，应选人数为1位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在1位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票