鸿日达:关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的公告

证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2024-027
鸿日达科技股份有限公司
关于变更部分募投项目、使用超募资金、
自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施
募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事
会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1447 号《关于同意鸿日达科技股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》批复同意，公司于 2022 年 9 月向社会公开发行人民币普
通股（A 股）5,167 万股，每股发行价为 14.60 元，应募集资金总额为人民币 75,438.20 万
元，根据有关规定扣除发行费用 7,855.35 万元后，实际募集资金金额为 67,582.85 万元。
该募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）容诚验字[2022]215Z0050 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 募集资金累计已
项目名称 项目总投资
投资总额 投入金额

承诺投资项目
昆山汉江精密连接器生产项
42,253.09 42,253.09 3,062.16
目
补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,000.00
承诺投资项目小计 48,253.09 48,253.09 6,000.00
超募资金投向
偿还银行贷款 - - 5,700.00
超募资金投向小计 - - 5,700.00
合计 48,253.09 48,253.09 14,762.16
注 1：公司本次募集资金金额为 67,582.85 万元，超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，
超募资金总额为 19,329.76 万元。
注 2：公司于 2022 年 10 月 18 日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议,于 2022
年 11 月 3 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议
案》，同意公司使用超募资金 5,700 万元用于偿还银行贷款。
注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 14762.16 万元；募集资金余额合计为 54,643.23
万元，其中募集资金专户余额为 24,101.23 万元，尚未到期的现金管理产品 30,542 万元。
二、原募投项目投资情况
1、原募投项目名称：昆山汉江精密连接器生产项目
2、原募投项目计划建成时间：项目工期为 2 年，2024 年 10 月试运营。
3、原募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施方式的具体情况：
公司于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会
议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募
投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户和变更实施方式的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“昆山汉江精密连接器生产项目”进行调整，在原实施主体汉江机床（昆山）有限公司（以下简称“昆山汉江”）的基础上，增加公司另一全资子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）为募投项目的实施主体，在原实施地点江苏省苏州市昆山玉山镇青淞路 29 号的基础上，增加江苏省东台市经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧为募投项目的实施地点，同时增加东台润田为主体的募集资金专户，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房和新建厂房。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于部分募投项目新增实施主体、实施地点及募集资金专户和变更实施方式的公告》（公告编号：2023-054）。
募投项目调整前后情况如下：
单位：万元
昆山汉江精密连接器生产项目
调整前
实施主体 实施地点 实施方式 项目投资
项目 金额（万元） 占比
建筑工程费用 14,544.84 34.42%
江苏省苏州市昆 软硬件设备购置及安装费用 19,106.21 45.22%
昆山汉江 山玉山镇青淞路 新建厂房 工程建设其他费用 2,227.32 5.27%
29 号 预备费用 1,793.92 4.25%
铺底流动资金 4,580.80 10.84%
项目总投资 42,253.09 100.00%
调整后
实施主体 实施地点 实施方式 项目投资
项目 金额（万元） 占比
江苏省苏州市昆
建筑工程费用 14,544.84 34.42%
昆山汉江 山玉山镇青淞路 新建厂房
工程建设其他费用 2,227.32 5.27%
29 号
预备费用 1,793.92 4.25%
江苏省东台市经 软硬件设备购置及安装费用 19,106.21 45.22%
济开发区东渣路 利用现有
东台润田
东侧、东区四路 厂房 铺底流动资金 4,580.80 10.84%
北侧
- - - 项目总投资 42,253.09 100.00%
4、截至 2023 年 12 月 31 日，公司直接投入昆山汉江精密连接器生产项目 3,062.16 万
元，全部用于软硬件设备购置及安装费用。
三、本次变更部分募投项目概况及原因

自公司 2022 年 9 月上市至今，近年来 3C 消费电子行业总体发展趋势逐步下行，市场
竞争日益激烈，面对复杂多变的外部宏观环境，公司主动调整战略规划，积极寻求应对市
场变化的经营策略、并适时布局和调整公司研发发展方向。在综合考量未来战略规划、细
分行业发展前景、下游客户应用场景和需求等多种因素后，公司决定通过内延式研发创新
突破、及外部专业人才团队引入等途径，逐步向半导体金属散热片材料、汽车连接器等应
用领域和细分赛道拓展，积极开发新应用领域的新技术和新产品。半导体金属散热片材料、
汽车连接器产品作为公司未来新开拓的发展方向，项目整体研发、制造投资成本较大，短
期内将对公司造成一定的资金压力。
截至本公告披露日，公司原募投项目的政府行政审批手续仍未完成，在原实施地点新
建厂房的建筑工程至今无法开工建设。若继续等待在原实施地点新建厂房的工程建设完毕
后，再生产原募投项目计划生产的应用于 3C 消费电子行业的精密连接器产品，将不利于公
司应对目前宏观经济、行业周期性、市场竞争的新格局和变化，预计也将无法达到募投项
目最初预估的投资收益。
综上所述，经审慎分析后，公司决定使用募集资金开展半导体金属散热片材料、汽车
连接器产品的研发制造，将原募投项目中的部分内容变更为“半导体金属散热片材料项目”
（以下简称“半导体散热片项目”）和“汽车高频信号线缆及连接器项目”（以下简称“汽
车连接器项目”），由公司全资子公司东台润田利用其现有厂房实施。两个新项目合计总
投资为 27,194 万元，拟使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合
计 18,566.08 万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.