珠江钢琴:2023年年度股东大会法律意见书

北京大成（广州）律师事务所 14-15F
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北京大成（广州）律师事务所
关于广州珠江钢琴集团股份有限公司
2023 年年度股东大会的
法 律 意 见 书
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北京大成律师事务所（“大成”）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共和国
法律成立的合伙制律师事务所，以及 Dentons 在中国的优先合作律所，在中国各地设有 40 多家办公室。Dentons Group（瑞士联
盟）（“Dentons”）是一家单独的国际律师事务所，其成员律所和关联律所分布在全世界 160 多个地方，包括中国香港特别行
政区。需要了解更多信息，请访问 dacheng.com/legal-notices 或者 dentons.com/legal-notices。

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法律意见书
致：广州珠江钢琴集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》（以下简称《股东大会规则》）和中国证券监督管理委员会等中华人民共和国境
内（以下简称”中国境内“，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳
门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件要求和现行
有效的《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，北京
大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所表述的事实或数据的真
实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何
中国境外法律发表意见。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本法律意见
书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得为任何其他人用于任何其
他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事
务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在
的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次股东大会所涉及
的相关事项进行了必要的核查验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集程序
北京大成律师事务所（“大成”）是一家独立的律师事务所，不是 Dentons 的成员或者关联律所。大成是根据中华人民共
和国法律成立的合伙制律师事务所，以及 Dentons 在中国的优先合作律所，在中国各地设有 40 多家办公室。Dentons Group
（瑞士联盟）（“Dentons”）是一家单独的国际律师事务所，其成员律所和关联律所分布在全世界 160 多个地方，包括中
国香港特别行政区。需要了解更多信息，请访问 dacheng.com/legal-notices 或者 dentons.com/legal-notices。

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2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年
年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大
会由董事会提议并召集。
2024 年 3 月 30 日，公司董事会在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn） 及深圳证券交易所网站上公告了《广州珠江钢琴集团股份有限
公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），将本次
股东大会的召开时间、地点、会议召开方式、股权登记日、审议事项、出席会议人员、登记
方法等予以公告。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 4 月 23 日 14：30 在广州珠江钢琴集团股份有限公
司文化中心五楼会议室召开，该现场会议由董事长李建宁先生主持。
本次股东大会按照《股东大会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台
的投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股
东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。