普源精电:普源精电科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-040
普源精电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路 8 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量
126,360,415
普通股股东所持有表决权数量 126,360,415
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.3609
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.3609
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长王悦先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书程建川先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律
法规规定条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》2.01 议案名称：发行股份购买资产
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 议案名称：募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.03 议案名称：标的资产评估及定价情况
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.04 议案名称：本次交易的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.05 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.06 议案名称：发行对象
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.07 议案名称：发行股份的依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.08 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.09 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.10 议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.11 议案名称：过渡期间损益
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.12 议案名称：业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.13 议案名称：减值测试及补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 126,360,415 100.00 0 0.00 0 0.00
2.14 议案名称：价格调整机制
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%）