国电电力:国电电力2023年年度股东大会会议材料

2023 年年度股东大会会议材料
二〇二四年四月

2023 年年度股东大会会议议程
1.审议 2023 年度董事会工作报告；
2.审议 2023 年度监事会工作报告；
3.审议关于独立董事 2023 年度述职报告的议案；
4.审议关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预
算的议案；
5.审议关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
6.审议关于公司及公司控股子公司 2024 年度日常关联
交易的议案；
7.审议关于公司本部向金融机构融资的议案；
8.审议关于公司所属单位融资的议案；
9.审议关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内
部控制审计机构的议案；
10.审议关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投50%股权的议案；
11.股东发言及回答股东提问;
12.推选现场计票人、监票人;
13.现场股东表决议案;
14.公布现场投票表决结果；
15.宣读 2023 年年度股东大会决议。

目 录

1. 2023 年度董事会工作报告 ...... 1
2. 2023 年度监事会工作报告 ...... 10
3. 关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 ...... 14
4. 关于公司2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案 .. 16
5. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 ...... 19
6. 关于公司及公司控股子公司2024年度日常关联交易的议案.. 20
7. 关于公司本部向金融机构融资的议案 ...... 22
8. 关于公司所属单位融资的议案 ...... 239. 关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构的议案 ...... 2410. 关于向国家能源集团非公开协议转让国电建投 50%股权
的议案 ...... 25
2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
现在，我代表公司董事会作工作报告，请予审议。
一、2023 年工作回顾
过去一年，董事会聚焦全年目标，深入挖潜提效，有效应对内外部严峻挑战，多项工作取得重要突破，为推动公司在新阶段实现新发展奠定坚实基础。
（一）主要经济技术指标完成情况
发电量：完成 4526.36 亿千瓦时；供热量完成 19138.32
万吉焦；发电利用小时完成 4511 小时，其中火电 5163 小时，
水电 3685 小时，风电 2296 小时，光伏 1161 小时。
项目发展：新能源核准备案1528.80万千瓦，开工853.64万千瓦，投产 724.57 万千瓦。火电开工 664 万千瓦，投产150.40 万千瓦。
营业收入：完成 1,809.99 亿元，同比减少 7.02%。
利润总额：完成 156.70 亿元，同比增长 53.72%。
归属上市公司股东净利润：56.09 亿元，同比增长
104.41%。
基本每股收益：完成 0.314 元/股。
供电煤耗：完成 294.19 克/千瓦时。
资本性支出：完成 723.88 亿元。其中前期、基建支出
539.43 亿元（304.07 亿元用于新能源项目，95.95 亿元用于
水电项目，137.21 亿元用于火电项目，2.20 亿元用于其他项目），技改及零购支出 119.54 亿元，信息化及科技项目支出 16.51 亿元，股权投资 48.41 亿元，用于新能源项目支出较 2022 年增加 53.59%。
（二）董事会规范运作情况
2023 年，公司高质量召开 7 次董事会，在深化改革、对
外投资等方面推进一系列重大决策，各项决议得到有效落实。持续加强公司治理，按照最新监管规定及工作要求对《公司章程》等 9 项制度进行修订，加强信息披露和投资者关系管理，首次实施中期利润分配,业绩说明会常态化召开，获得资本市场好评。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事忠实履行职责，持续加强与公司管理层沟通，积极参与重大事项决策，充分利用自身专业优势为公司健康发展建言献策，促进公司稳健经营、规范运作，切实维护全体股东，特别是中小股东合法权益。公司按要求对独立董事独立性进行核查，公司独立董事任职资格符合相关法律法规对独立性的要求。
（四）主要工作情况
一是严抓安全环保，加强保供担当。优化生产组织。牢记保供政治责任，加强机组运行管理，圆满完成迎峰度冬、亚运会等重要保供任务。加强安全管理。扎实开展新能源管理专项提升、主设备隐患排查、承包商管理等专项行动，公司 90%以上的火电机组实现全年“零非停”，大渡河公司连续
安全生产 6698 天。严抓环保治理。积极迎接第三轮中央生态环保督察，鼓励各单位达标创优。建成 5000 亩生态林、双江口松岗鱼类增殖站，完成第二周期碳交易履约，公司成功入选“央企 ESG·先锋 100 指数”，达到四星级优秀水平。
二是加快结构优化，推进绿色发展。提速清洁能源发展。全年新能源核准备案 1528.80 万千瓦，开工 853.64 万千瓦，新增装机 724.57 万千瓦。象山二期 50.40 万千瓦海上风电、上海庙 300 万千瓦光伏等一批大基地项目开工建设。双江口大坝填筑、金川厂房开挖等关键节点提前完成，老鹰岩二级水电站获国家发展改革委核准。中标印尼 10 万千瓦漂浮式光伏项目，实现境外光伏项目“零”突破。提质火电转型。持续推进存量火电机组“三改联动”，大同公司、三河电厂等多台机组实现 20%负荷深调能力。上海庙#4 机组投产，常州二期、大同湖东等项目高标准开工，国内首个大型燃煤锅炉污泥耦合掺烧项目在常州建成。布局新兴产业。全力推进新疆、北京等地抽蓄项目建设，亚洲规模最大的 50 万吨/年火电 CCUS 示范工程在泰州电厂顺利投产，捕集 CO2实现 100%消纳利用。
三是强化经营提效，攻坚增长目标。深入挖潜增效。加大燃料成本管控，通过开展内部调剂等工作，推进企业降本增效。推进高息贷款置换，节约财务费用 10.10 亿元。精细扭亏治亏。深入推进“七个扭亏、八个落实”方法措施，年末公司亏损企业户数、亏损额、“双赤字”企业户数，分别同比大幅下降。维护市场价值。配合集团公司实施股份增持
计划，首次实施中期分红，年末公司市值 742 亿元，荣获主板上市公司价值百强、上市公司投资者关系天马奖等多个奖项。
四是深化创新驱动，激发发展活力。加大企业改革。深入改革深化提升行动，首次发布合规管理年度报告，精细设置“百日大会战”摸高目标和奖励标准，加强风控合规“三位一体”管理，持续提升内控效率。加力科技创新。“煤基能源碳捕集利用与封存研发中心”入选国家能源局创新平台名单，“CO2捕集吸附材料及技术”顺利通过科技部验收，大同公司 CCUS 等 5 项成果经鉴定国际领先。加快数字化转型。扎实推进三年滚动规划，在运新能源场站全部完成平台接入，生产调度中心、智能管控平台、火电运营模块投入运行，公司系统数字化采集、计算和应用能力大幅提升。
五是加强党的领导，引领保障发展。坚持政治引领。深入学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展主题教育，从严推进中央巡视、集团党组科技创新专项巡视问题整改，加强重大决策党委前置研究，党委“把方向、管大局、保落实”作用充分发挥。提升党建成效。深入实施党建“领航计划”“双乘数”考评体系和“三项工程”建设，加强干部人才培养，严抓党风廉政建设，持续以高质量党建引领保障高质量发展。推进和谐共建。高效开展“一杯两赛”，68人次在全国和集团级技能大赛中获奖，火电集控大赛包揽超超临界、超临界、亚临界三个级别第一名。

二、2024 年工作安排
（一）总体思路
2024 年公司工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中
国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深入落实集团公司“一个目标、三个作用、六个担当”发展战略，锚定“行业领先、世界一流”目标导向，把握“两个聚焦”，注重“四项重点”，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，持续提升“五个价值”，圆满完成全年各项目标任务，推动公司在新的历史起点实现更高质量发展。
把握两个聚焦：一是聚焦增强企业核心功能。积极融入新型能源体系、新型电力系统建设，推动公司主要资源向绿色转型、科技创新、培育新质生产力、探索新发展模式等领域集中。二是聚焦提高核心竞争力。突出抓实“安全发展、创新发展、绿色发展、协同发展、价值发展、党建引领”六条主线，加大工作投入，促进成果转化，以点带面提升公司全产业、全业务竞争能力和价值贡献，提高公司差异化发展能力。
注重四项重点：一是要强化协同攻坚。强化火电、水电、新能源等多领域协同管理，推进资源整合，打造跨区域、跨业务协同工作链条，提升系统竞争能力。二是要坚定领先发展。始终保持奋进者姿态，加强行业前瞻性研判，不断培育新质生产力，创造领先发展新优势。三要抓实目标管理。加强党员干部形势任务教育，不断提升主动“想事、干事、管
事”能力，以高标准过程管控，确保高质量完成各项工作目标。四是要弘扬企业家精神。引导各级管理者加强战略思考和趋势预判，强化一线员工作风能力培养，丰富干部人才成长渠道，为实干者鼓劲，让有为者有位，焕发主动作为、再攀新高的新气象。
（二）工作目标
安全方面，确保不发生一般及以上安全生产事故，不发生影响公司形象的环保事件，力争实现安全年、零事故年。
发展方面，2024 年计划获取新能源资源超过 1400 万千
瓦,核准 1200 万千瓦，开工 830 万千瓦，投产 860 万千瓦。
资金方面：2024 年计划资本性支出 779.87 亿元，其中
前期、基建支出 594.24 亿元（312.27 亿元用于新能源项目，110.50 亿元用于水电项目，165.75 亿元用于火电项目，5.71亿元用于其他项目），技改及零购支出 124.35 亿元，信息化及科技项目支出 25.52 亿元，股权投资 35.76 亿元。
党建党廉方面，党员民主评议合格率 99%以上，不发生
严重影响企业形象和稳定的事件；副处级及以上领导人员不发生严重违纪违法问题。
（三）重点任务
1.抓实安全，夯实发展基础
扛牢保供政治责任。高标准实施好火电机组等级检修和防非停、防误操作等专项行动，大力推进长周期无故障新能源场站建设，持续优化水库调度，研究加强同区域企业生产协同，提升公司整体保供的弹性和盈利空间。

推进企业本质安全。严格高风险作业管控和外委承包商管理，在电力全产业开展安全生产标准化体系评审，对各单位分管安全生产的领导、下一级部门负责人全覆盖开展考核评估，严格落实每月约谈机制，加强科技兴安，确保生产、基建安全。
2.加大创新，培育发展优势
加大前沿技术攻关。做好国家 CCUS 研发中心实体化运
行管理，开展煤电机组 15%～100%额定负荷快速可靠调峰、智能高效光伏电站等关键技术攻关。积极布局战新产业，推进深远海大容量风电、规模储能储热、离网制氢制氨等项目实施，开展火电掺烧甲烷、可控核聚变等技术研究，培育更多新质生产力。
加快数字化转型。加快新投场站数据接入，争取设备故障预测准确率达到 85%以上。全力推进火电管控平台模型调优、电力营销模块 6 月份上线运行，力争公司在火电设备故障预测、电力营销智能决策方面走在行业前列。完善全业务域平台功能，更好赋能安全生产、经营发展和提质增效。
扎实推进企