华新环保:2023年度董事会工作报告

华新绿源环保股份有限公司
2023 年董事会工作报告
华新绿源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。2023 年度，公司董事会严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
1、 报告期内公司经营概况
2023 年国内外经济形势复杂多变，公司董事会切实发挥“定战略”的作用，推进战略规划实施，落实战略规划举措，充分发挥自身平台优势，以市场化为导向，绿色发展为基础，持续加大研发投入，高效推进技术研发升级与技术成果转化，把先进优质生产要素创新型配置的同时，加速转化为高质量发展优势。公司凭借在该行业竞争优势和服务能力，通过保持与客户及供应商的紧密沟通，保证了生产经营活动的稳定有序进行，公司将坚持科技创新与高质量发展两条主线，为我国固体废物资源化利用和处理处置不懈努力。
公司高度重视安全环保工作并狠抓落实，各业务板块根据环保要求，做好环境保护工作，具体执行环境监测工作，确保达标排放。根据危险废物有关法规，做好危险废物经营管理工作。在本年度经营过程中，没有发生重大安全、环保等事故。
2023 年公司实现营业收入 730,028,428.38 元，较上年同期下降 2.95%；归属
于股东的净利润 88,628,176.14 元，较上年同期下降 20.56%。
2、 董事会履职情况
公司董事会严格按照相关法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会，各委员会各司其职，为公司的规范运作作出了应有的贡献。

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议、1 次年度股东大会、2 次临时股
东大会。公司董事认真出席董事会会议和股东大会，同时，公司董事积极参加有
关证券相关法律法规的培训，提高履职能力，推动公司生产经营各项工作持续、
稳定、健康发展。
独立董事严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照
有关规定对公司的关联方资金占用、内控报告等重大事项发表独立意见，切实维
护了公司整体利益。
3、 董事会会议召开情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议，召开与表决程序等方面均符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
第三届董事会第六次 2023 年 01 月 30 日 3、《关于使用自有闲置资金及部分闲置募集资金进行现金管
会议 理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》；
4、《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》；
5、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》；
3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于 2022 年度利润分配的预案》；
5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支
付发行费用的议案》；
第三届董事会第七次 6、《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
会议 2023 年 04 月 04 日 告>的议案》；
7、《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》；
9、《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；
10、《关于修订/制定<股东大会议事规则>等公司治理制度的
议案》；
11、《关于修订<审计委员会工作细则>等制度的议案》；
12、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
第三届董事会第八次 2023 年 04 月 24 日 1、《关于出具 2023 年第一季度报告的议案》。
会议
第三届董事会第九次 2023 年 05 月 08 日 1、《关于补选独立董事的议案》；
会议 2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
第三届董事会第十次 2023 年 08 月 15 日 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
会议 报告>的议案》；
3、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
第三届董事会第十一 2023 年 10 月 23 日 1、《关于出具 2023 年第三季度报告的议案》。
次会议
1、《关于终止部分募投项目及部分募投项目变更实施方式并
第三届董事会第十二 2023 年 12 月 26 日 延期的议案》；
次会议 2、《关于修订独立董事工作制度的议案》；
3、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
4、 董事会召集股东大会情况
2023 年公司董事会共召集、召开 3 次股东大会，会议的召集程序、召集人
资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。会议审议
通过了以下议案，具体情况如下：
会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 会议决议
与比例
1、《关于公司＜2022 年度董事会工作报
告＞的议案》；
2、《关于公司＜2022 年监事会工作报告
＞的议案》；
3、《关于公司＜2022 年度财务决算报告
＞的议案》；
年年度股 4、《关于 2022 年度利润分配的预案》；
2022 年度股东大会 56.56％ 2023 年 04 月 28 日 5、《关于公司＜2022 年年度报告全文＞
东大会 及其摘要的议案》；
6、《关于续聘 2023 年度会计师事务所
的议案》；
7、逐项审议《关于修订/制定<股东大会
议事规则>等公司治理制度的议案》；