蓝箭电子:2023年度董事会工作报告

2023 年度，佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行职责与义务，积极贯彻执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将报告期董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，受贸易摩擦和科技竞争加剧了全球半导体产业的紧张局势，导致市场的不确定性增加。其次，消费电子终端市场需求疲软，半导体产业发展受到一定制约。此外，通货膨胀率和局部战事的持续也给半导体产业带来了不小的影响。但是在长期发展中，随着全球经济回暖，半导体产业仍然具有广阔的市场前景和增长潜力。随着数字化转型的深入推进，人工智能、物联网等新兴领域对高性能芯片的需求不断增加，同时 5G、自动驾驶、智能家居等应用场景也在不断拓展新的市场空间。
报告期内，公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。公司主要产品为二极管、三极管、场效应管、可控硅、IGBT、SiC SBD、
SiC MOS 等分立器件产品和 LDO、AC-DC、DC-DC、锂电保护充电管理IC 及 LED 驱动 IC等集
成电路产品。
报告期内，公司实现营业收入 7.37 亿元，同比下降 2.00%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 4,239.55 万元，同比下降 38.71%，归属于上市公司股东的净利润 5,836.88 万元，同比下降 18.28%。
二、2023 年度董事会日常工作的开展情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定履行职责，公司董事会由 11 名董事组成，其中包括独立董事 4 名。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬和考核委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为董事会的决策提供了科学、专业的意见和参考。董事会遵循《公司章程》所赋予的职责，严
格按照相关法律法规的有关规定及各项股东大会决议，不断完善公司治理结构，加强经营管理，稳步发展主营业务，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
（一）董事会会议召开情况
报告期，公司董事会共召开了 8 次董事会会议。会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体董事均通过现场或通讯表决方式出席了会议。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 会议议案
号
1 第四届董事会 2023 年 02 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度审阅报告>的议案》
第九次会议 月 04 日
2 第四届董事会 2023 年 03 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2020 年度、2021 年度及 2022
第十次会议 月 11 日 年度审计报告>的议案》
3 第四届董事会 2023 年 05 《关于<佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年 1-3 月审阅报告>的议
第十一次会议 月 03 日 案》
1、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的
议案》
2、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度总经理工作报告的
议案》
3、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议
案》
4、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度利润分配方案的议
案》
5、《关于续聘佛山市蓝箭电子股份有限公司 2023 年度审计机构的议
案》
6、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度董事薪酬情况及
2023 年度薪酬方案的议案》
7、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度非董事高级管理人
第四届董事会 2023 年 05 员薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
4 第十二次会议 月 19 日 8、《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市方案决议有效期
的议案》
9、《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并
在创业板上市有关事宜有效期的议案》
10、《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
11、《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总授信事项
的议案》
12、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向交通银行股份有限公司申
请授信事项的议案》
13、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向广发银行股份有限公司申
请授信事项的议案》
14、《关于佛山市蓝箭电子股份有限公司向中国建设银行股份有限公
司申请授信事项的议案》
15、《关于召开佛山市蓝箭电子股份有限公司 2022 年度股东大会的议
案》
5 第四届董事会 2023 年 06 1、《关于开设募集资金专户并签署募集资金监管协议的议案》
第十三次会议 月 30 日 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
第四届董事会 2023 年 08 1、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
6 第十四次会议 月 25 日 2、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进
行委托理财的议案》
4、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》
5、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
6、逐项审议《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
6.1、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司股东大会议事规则>的
议案》
6.2、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会议事规则>的议
案》
6.3、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司独立董事工作制度>的
议案》
6.4、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司关联交易决策制度>的
议案》
6.5、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》
6.6、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司重大经营与投资决策
管理制度>的议案》
6.7、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司规范与关联方资金往
来管理制度>的议案》
6.8、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司现金管理制度>的议
案》
6.9、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会秘书工作细则>
的议案》
6.10、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司募集资金管理制度>
的议案》
6.11、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》
6.12、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司总经理工作细则>的
议案》
6.13、《关于修订<佛山市蓝箭电子股份有限公司投资者关系管理制