山西焦煤:关于修订《监事会议事规则》的公告

证券代码：000983 证券简称：山西焦煤 公告编号：2024-020
关于修订《监事会议事规则》的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《监事会议事规则》。
修订内容具体如下：
条款 修改前 修改后
为进一步规范本公司监事会的议 为进一步规范本公司监事会的议
事方式和表决程序，促使监事和监事 事方式和表决程序，促使监事和监事
会有效地履行监督职责，完善公司法 会有效地履行监督职责，完善公司法
人治理结构，根据《中华人民共和国 人治理结构，根据《中华人民共和国
第一条 公司法》（以下简称《公司法》）、《中 公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称）《证 华人民共和国证券法》、《山西焦煤能
券法》、《上市公司股东大会规则》、《山 源集团股份有限公司章程》（以下简称
西焦煤能源集团股份有限公司章程》 “公司章程”）制定本规则。
（以下简称公司章程）制定本规则。
监事会会议的提案 监事会会议的提案
在发出召开定期会议的通知之 在发出召开定期会议的通知之
第五条 前，监事会应当向全体监事征集会议 前，监事会应当向全体监事征集会议
提案， 提案。
…… ……

条款 修改前 修改后
召开监事会定期会议和临时会议 召开监事会定期会议和临时会议
的会议通知，由董事会秘书协助监事 的会议通知，由董事会秘书协助监事
会召集人发出会议通知。监事会应当 会召集人发出会议通知。监事会应当
分别提前10日和3日将盖有监事会或 分别提前10日和3日将盖有监事会或
第七条 董事会秘书处印章的书面会议通知， 董事会秘书处印章的书面会议通知，
通过直接送达、传真、电子邮件或者 通过邮件、专人送出、传真、电子邮
其他方式，提交全体监事。非直接送 件或者其他方式，提交全体监事。非
达的，还应当通过电话进行确认并做 专人送出的，还应当通过电话或短信
相应记录。 进行确认并做相应记录。
监事应当亲自出席监事会会议，
监事因故不能出席的，可以书面委托
监事应当亲自出席监事会会议， 公司监事会其他监事代为出席。
因故不能出席会议的监事，可以书面 委托书应当载明：代表人的姓名、
委托其他监事代为出席。 代理事项、授权范围和有效期限，并
委托书应当载明：代表人的姓名、 由委托人签名或盖章。代为出席会议
第十一 代理事项、授权范围和有效期限，并 的监事应当在授权范围内行使监事的条 由委托人签名或盖章。代为出席会议 权利。
的监事应当在授权范围内行使监事的 监事连续两次不能亲自出席监事
权利。 会会议，也不委托其他监事出席监事
监事未出席监事会议，亦未委托 会会议的，视为不能履行职责，股东
代表出席的，视为不履行监事职责。 代表担任的监事由股东大会予以撤
换，公司职工代表担任的监事由职工
代表大会、职工大会或其他形式予以
撤换。
本议案尚需提交公司 2023年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
山西焦煤能源集团股份有限公司监事会
2024年 4月 19日