达嘉维康:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-046
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将
同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即：截止股权
登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙岳麓区茯苓路 30 号湖南达嘉维康医药产业股份有限公司三楼会议室
9、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
9.00 《关于 2024 年度担保额度预计的议案》 √
10.00 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综 √

合授信额度的议案》
上述议案 9 属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过；其它议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 13 日 17:00 前送达公司，
来信请寄：湖南省长沙市岳麓区茯苓路 30 号证券部
邮编 410000（来信信封请注明“股东大会”字样）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
（三）登记地址：长沙岳麓区茯苓路 30 号证券部
（四）会议联系方式：
联系人：蒋茜、罗梓源
电 话：0731-84170075

传 真：0731-84170075
邮政编码：410000
联系邮箱：djwkzqb@djwk.com.cn
（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二、《参会股东登记表》；
附件三、《授权委托书》。
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：351126 投票简称：“达嘉投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会议案均为非累积投票提案。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表
姓名（个人股东） 身份证号码/统
或名称（法人股 一社会信用代
东） 码:
股东账号: 持股数量:
联系电话: 电子邮箱:
联系地址：
邮编 是否本人参会：
备注：
附件三:
湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖南达嘉维康
医药产业股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
备注
提案 该列打勾 同 反 弃
编码 提案名称
的栏目可 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
5.00