拓新药业:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-011
拓新药业集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一）上午9:00召开2023年年度股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已于2024年4月22日经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《拓新药业集团股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）上午9:00
（2）网络投票时间：2024年5月13日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）的时间为2024年5月13日9:15至-15:00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2024年5月7日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书 面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的相关人员。
8、现场会议地点：拓新药业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码实例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》 √
8.00 《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
9.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 √
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 √
11.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议 √
案》
累积投票提案
13.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 应选人数（6）人
议案》
13.01 提名杨西宁先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
13.02 提名咸生林先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
13.03 提名蔡玉瑛女士为第五届董事会非独立董事候选人 √
13.04 提名渠桂荣女士为第五届董事会非独立董事候选人 √
13.05 提名王秀强先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
13.06 提名杨邵华先生为第五届董事会非独立董事候选人 √
14.00 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 应选人数（3）人
案》
14.01 提名刘建伟先生为第五届董事会独立董事候选人 √
14.02 提名靳焱顺先生为第五届董事会独立董事候选人 √
14.03 提名赵永德先生为第五届董事会独立董事候选人 √
15.00 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 应选人数（3）人
人的议案》
15.01 提名刘浩先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 √
15.02 提名董春红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人 √
15.03 提名王玉燕先生为第五届监事会非职工代表监事候选人 √
独立董事将在本次年度股东大会上述职。上述议案已经由公司第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
议案6涉及董监高2024年度薪酬，公司关联股东杨西宁、蔡玉瑛、王秀强、焦慧娟、新乡市伊沃斯商贸有限公司回避表决。其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，且不得接受其他股东委托进行投票。
议案12为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述第14-16项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事3人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述累计投票议案表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披
露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为2024年5月9日（星期四）的上午8:30-11:30
和下午13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年5月9日（星期四）下午17:00之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及授权委托书送达地点
河南省新乡市高新区科隆大道515号拓新药业集团股份有限公司证券事务部，邮编：453000。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年年度股东大会”。
4、登记办法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代
理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件三）、法人
股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年5月9日下午17:00之前送达或发送邮件至公司），股东请仔细填写《2023年年度股东大会股东参会登记表》（详见附件二），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
5、注意事项
（1）本次股东大会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
（4）会议联系方式
联系人：李海婧
联系电话：0373-6351918
传真：0373-6351918
联系地址：河南省新乡市高新区科隆大道515号
邮 编：453000
联系邮件：tuoxinyyh@163.com
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项

1、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
2、登记表格
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《拓新药业集团股份有限公司2023年年度股东大会股东参会登记表》
附件三：《拓新药业集团股份有限公司2023年年度股东大会授权委托书》
六、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
特此通知。
拓新药业集团股份有限公司