欧普康视:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2024-050
欧普康视科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 22 日 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 4 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 4 月 22 日 9:15 至 15:00。
2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号 2 号楼二楼会议
室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陶悦群先生。
6、本次股东大会召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合方式，出席本次股东大会会议人员有：
（一）出席本次股东大会股东及股东代理人总计 30 人，代表股份
461,023,308 股，占公司股份总数的 51.3878%。
（1）出席现场会议股东及股东代理人共计12人，代表股份456,537,443股，
占公司有表决权股份总数 50.8878%。均为 2024 年 4 月 17 日下午收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
（2）以网络投票方式参会股东共计18人，代表股份4,485,865股，占公司有表决权股份总数0.5000%。参与网络投票股东身份均获得深圳证券交易所系统的认证。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式审议如下议案：
1、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 460,974,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 38,176,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8723％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0921％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。
2、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 460,974,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东表决结果：同意 38,176,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8723％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0921％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。
3、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 460,974,508股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；
反对 35,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东表决结果：同意 38,176,619 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8723％；反对 35,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0921％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。
4、审议通过《欧普康视科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 460,965,108股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874％；
反对 44,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 38,167,219 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8477％；反对 44,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1167％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。
5、审议通过《关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 460,677,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9250％；
反对 345,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0749％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 37,879,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0961％；反对 345,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9039％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 4,546,656 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.2768％；
反对 345,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 7.0129％；弃权 35,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7103％。
其中，中小股东的表决结果：同意 4,179,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.6547％；反对 345,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的7.5778％；弃权 35,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7676％。
关联股东陶悦群先生、施贤梅女士、卫立治先生、FU ZHIYING(付志英)女士、合肥欧普民生投资管理合伙企业（有限合伙）、南京欧陶信息科技有限公司对本议案回避表决。

7、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 460,642,770股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9175％；
反对 345,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0749％；弃权 35,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0076％。
其中，中小股东的表决结果：同意 37,844,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0045％；反对 345,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9039％；弃权 35,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0916％。
8、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
表决结果：同意 460,677,770股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9250％；
反对 345,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0749％；弃权 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决结果：同意 37,879,881 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0961％；反对 345,538 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9039％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案已获出席会议有效表决权股份总数三分之二以上通过。
9、审议通过《关于修订<欧普康视科技股份有限公司独立董事任职及议事制度>的议案》
表决结果：同意 461,008,608股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9968％；
反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 13,600 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 38,210,719 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9615％；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0029％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。
10、审议通过《关于修订<欧普康视科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 460,677,808股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9251％；
反对 331,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0720％；弃权 13,600 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东的表决结果：同意 37,879,919 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.0962％；反对 331,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8683％；弃权 13,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0356％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：安徽天禾律师事务所
2、见证律师：刘倩怡、冉合庆
3、结论性意见：公司 2023 年年度股东大会召集与召开、参加会议人员与召
集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、欧普康视科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所关于欧普康视科技股份有限公司 2023 年年度股东大
会之法律意见书。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司
董事会
二○二四年四月二十二日