沃尔核材:2023年度董事会工作报告

深圳市沃尔核材股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023年，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的职责，科学决策，积极推动公司各项业务发展，全面地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将董事会2023年度工作情况做如下汇报：
一、2023年度公司经营情况
2023 年度，面对外部经济环境的压力与挑战，公司坚定“新材料、新能源”
的战略目标，深耕电子、电力、电线及新能源业务主业，持续打造并巩固在研发创新、成本管控、供应稳定和营销广覆盖等多维度的竞争优势，不断优化产品结构、提升自动化水平，加强内部运营管理效率，推进各项工作提质增效，努力实现各板块业务持续稳健发展。现将公司报告期内取得的重要工作成果介绍如下：
1、研发创新方面
公司紧跟市场需求和技术发展趋势进行前瞻式研发，注重关键技术的突破，深入布局高端领域产品，并结合客户需求进行产品研发，保持公司产品的竞争优势，以技术创新引领公司高质量发展。报告期内，公司热缩材料在新能源及医疗等高端行业的产品持续取得突破，销售份额稳步增长；核电站核安全级电缆终端热缩附件研发水平持续提升，使用寿命预计可由 60 年提升至 80 年，已完成鉴定试验大纲的评审；800G 高速通信线完成产品开发，并实现小批量交付；电流范围涵盖 250A-800A、电压范围涵盖 400V-1000V 的大功率液冷充电枪产品系列不断丰富，并形成批量销售。此外，公司还积极引进优秀的研发及技术人才，坚持与国内知名院校合作，打造稳定的研发人才梯队，为公司可持续发展输入不竭动力；完善公司研发管理体系与研发激励机制，并引进先进的研发试验及检测所需设备仪器，提高产品开发效率，进一步提高公司核心竞争力。
2、市场开拓方面

报告期内，公司持续聚焦重点领域及核心市场，深耕新材料、新能源细分领域市场，在保持原有市场份额的基础上，积极寻找新的市场增量，以客户为中心，深挖市场潜能。公司拥有丰富的产品生产线、齐全的产品品类，能够支持公司实现多品牌的销售策略，通过多品牌并行，更好的满足市场多元化需求；同时充分利用直销和经销的优势，积极整合内、外部营销资源，借助广覆盖的销售网络，逐步实现销售触角在国内市场的全面渗透，积极布局海外市场机会，不断扩大海外市场的销售份额。此外，公司各业务板块持续优化营销管理，加强营销团队的建设，采取 PK 制良性竞争模式以激发销售团队的主动性和积极性，激发营销潜力。
3、生产创效方面
报告期内，公司严格执行全面预算管理，大力推行降本、增效、创效激励机制。秉承成本领先战略，在保障产品品质的前提下，一方面通过产品配方、结构设计和生产工艺的持续优化，生产设备自动化程度的持续提升，助力实现增效和创效的目标，同时还在全员范围内实施征集创效提案的激励机制，激发广大员工献言献策为生产创效赋能；另一方面通过细化生产成本控制指标、强化成本效益过程管理，加强对物料损耗及能源使用的管控，持续开展精益生产的改善工作，有效降低生产成本。与此同时，公司充分利用多个生产基地的规模化和协同性优势，根据市场需求，结合各基地产能动态，灵活安排生产场地，充分发挥多基地优势，很好的解决了不同地区产能和需求不匹配的问题，同时也使得产品的生产成本和运输成本得到有效控制。
4、管理提质方面
公司将自动化、信息化、智能化及数字化的发展趋势与内部经营管理活动紧密结合，通过内部开发和外部引进相结合的方式，不断丰富和完善各类先进管理工具，提升管理效率和质量。财务管理上，公司持续开发和引进信息化管理系统，报告期内成功开发数字资产管理系统和发票云平台，实现了资产管理数字化及发票管理数电化；持续优化资金管理系统、合并报表系统、信用管理系统，进一步提升了财务管理的效率和质量。采购管理上，持续优化 SRM 系统（供应商关系管理系统），并与公司现有管理系统实现互联互通，打造可持续、精益化的供应链管理体系。销售管理上，综合运用 BI 大数据（销售大数据分析），实现大数据
分析从 0 到 1 的突破，助力业务提效；成功开发并运用 RPA+AI 识别应用系统（自
动流程机器人），实现订单凭据录入智能化，显著提高工作效率。生产管理上，积极推广 MES（生产管理系统）、WES（仓库执行系统）、SCADA（数据采集与监视控制系统）等应用系统的开发实施，推进可视化、无纸化进程，以业务数字化转型为契机加快数字化工厂建设，助力公司从“制造”升级为“智造”。
5、基地优化方面
公司业务主要围绕“新材料+新能源”开展，发展规划符合国家长期发展战略，四大业务板块具有广阔的市场环境与成长空间。鉴于此，公司在现有的业务范围内提前进行了产能的储备，在惠州水口和武汉蔡甸竞拍了土地，并建成了新的生产基地。惠州水口工业园项目于 2022 年正式建成，由公司控股子公司乐庭智联于报告期内开始从事生产经营活动，并作为其在惠州的主要生产场所，解决了乐庭智联原厂房受限和产能紧张的问题。武汉蔡甸华中区域新材料产业园项目一期工程正式竣工，可扩大公司在华中地区的供货能力，以进一步满足华中地区的市场需求。新基地的建成投产，将促进公司生产基地产能分布的持续优化。
6、风险控制方面
公司严格遵守监管法规要求，加强内部控制的梳理和完善，在经营管理活动中全面执行规范化、制度化和流程化的要求，增强公司的风险管控能力。报告期内，持续加强内部审计工作，依据上市公司监管要求，结合公司业务发展状况，对公司的内部控制体系建设情况进行持续检查、规范和完善，确保公司内部控制制度健全、有力执行，促进公司的规范运作；持续提升应收账款风险管控，根据不同业务板块客户属性完善客户信用管理体系，通过事前严格的主体资质评估并科学授信、事中实时监控风险并主动预警、事后对逾期账款积极催收，有效控制客户信用风险程度，加快应收账款周转速度，规避呆坏账风险。
7、提振信心方面
报告期内，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，为维护广大股东利益，增强投资者信心，公司推出了股份回购方案，计划使用 1 亿元至 1.2 亿元自有资金回购公司股份。截止报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,565,000 股，占公司目前总股本的
1.08%，最高成交价为 7.61 元/股，最低成交价为 7.27 元/股，成交总金额为
100,050,320 元（不含交易费用）。
综上，通过各项有力举措的实施，公司 2023 年度经营业绩创历史新高。报
告期内，公司实现营业收入 572,322.18 万元，较去年同期增长 7.16%；实现归
属于上市公司股东的净利润 70,048.31 万元，较去年同期增长 13.97%；实现归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,736.98 万元，较去年同期
增长 14.89%。
二、2023年度董事会工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》
等规定履行职责，认真履行了信息披露义务。报告期内，公司董事会结合最新监
管要求和公司实际情况，修订了包括《公司章程》在内的25项制度文件，完善了
公司的制度体系，有利于提升公司的规范运作水平；新建独立董事专门会议机制，
为独立董事开展工作提供了进一步的保障，从而有利于提升董事会的科学决策。
报告期内，董事会开展了以下重点工作：
1、董事会召开及审议情况
报告期内，公司共召开10次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。具体情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
1、《关于在惠州市惠阳区三和街道投资建设沃尔新材料
产业园项目的议案》
1 2023年1月5日 第七届董事会第三次会议 2、《关于控股子公司拟改制为股份有限公司的议案》
3、《关于控股子公司通过增资扩股实施员工股权激励计
划暨关联交易的议案》
4、《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》
1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2022年度总经理工作报告的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
2 2023年4月13日 第七届董事会第四次会议 6、《关于2023年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于会计政策变更的议案》
10、《关于会计估计变更的议案》
11、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请项目

贷款的议案》
12、《关于为控股子公司提供担保的议案》
13、《关于控股子公司向其下属子公司增资的议案》
14、《关于拟出售股票资产的议案》