仙坛股份:关于公司2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2024-019
山东仙坛股份有限公司
关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，2024 年度公司及控股子公司预计与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生采购包装物、销售鸡产品等日常关联交易。
2024 年 4 月 20 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会
议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。2024 年 4 月 20
日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王寿纯、王寿恒在审议该议案时均予以回避表决。按照《公司章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。
2023 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2023
年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2023 年度将与烟台仙丰包装彩印有限公司、烟台仙鹏塑料制品有限公司、山东王小仙食品有限公司发生关联交易的
额度为 3,510 万元、2,510 万元和 3,000 万元，关联董事王寿纯、王寿恒在审议
该议案时均予以回避表决。2023 年公司与上述关联方发生的关联交易实际总额
分别为 2,867.92 万元、1,783.42 万元和 333.53 万元，均在预计额度内。
（二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额
关联交 关联人 关联交易 关联交易 预计金额（元） 截至披露日已 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 发生金额（元） （元）

烟台仙丰包装 包装物 市场价格 28,667,726.89
彩印有限公司 35,000,000.00 6,875,877.54
向 关 联
人 采 购 烟台仙鹏塑料 包装物 市场价格 2,864,580.66
原材料 制品有限公司 25,000,000.00 17,834,235.59
小计 - - 60,000,000.00 9,740,458.20 46,501,962.48
烟台仙鹏塑料 鸡产品 市场价格 100,000.00 0 0
制品有限公司
向 关 联 烟台仙丰包装
人 销 售 彩印有限公司 鸡产品 市场价格 100,000.00 0 11,470.32
产品、商
品 山东王小仙食 鸡产品 市场价格 30,000,000.00 1,319,404.95 3,335,348.80
品有限公司
小计 - - 30,200,000.00 1,319,404.95 3,346,819.12
（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况
关联交 关联交 实际发生金额 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联人 易内容 （元） 预计金额（元） 占同类业务 与预计金额 索引
比例（%） 差异（%）
烟台仙丰包装 包装物 28,667,726.89 35.87 -18.09
彩印有限公司 35,000,000.00
向关联
人采购 烟台仙鹏塑料 包装物 17,834,235.59 22.31 -28.66 2023 年 4 月
原材料 制品有限公司 25,000,000.00
25 日巨潮资
小计 - 46,501,962.48 60,000,000.00 58.18 -22.50 讯网
（www.cninf
烟台仙鹏塑料 鸡产品 0 100,000.00 0 -100 o.com.cn）
制品有限公司 《关于公司
向关联 烟台仙丰包装 2023 年度预
人销售 彩印有限公司 鸡产品 11,470.32 100,000.00 0 -88.53 计日常关联
产品、 交易的公告》
商品 山东王小仙食 鸡产品 3,335,348.80 30,000,000.00 0.06 -88.88
品有限公司
小计 - 3,346,819.12 30,200,000.00 0.06 -88.92
公司董事会对日常关联交易实际发生 不适用
情况与预计存在较大差异的说明（如
适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发 不适用
生情况与预计存在较大差异的说明
（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：
(1)烟台仙丰包装彩印有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：牟平区大窑镇蛤堆后村
法定代表人：姜世杰
股东：曲立姝（99%）、林少岗（1%）
注册资本：400 万人民币
成立日期：2009 年 6 月 5 日
经营范围：包装装潢印刷品印刷（有效期限以许可证为准），纸箱、纸板加
工、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）烟台仙鹏塑料制品有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山东省烟台市牟平区大窑街道蛤堆后村
法定代表人：糜晓宁
股东：糜晓宁（100%）
注册资本：180 万人民币
成立日期：2017 年 3 月 29 日
经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含
许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（3）山东王小仙食品有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省烟台市莱山区滨海路街道观海路 366 号 602 室
法定代表人：曲飞宇

股东：山东仙东控股有限公司（60%）、烟台晟嘉投资有限公司（30%）、烟台万向金生投资有限公司（10%）
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2022 年 9 月 9 日
经营范围：许可项目：食品销售；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；食品用塑料包装容器工具制品销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；餐饮管理；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司已在最高人民法院网等相关网站查询，上述公司皆不属于失信被执行人。
2、与关联人之间关联关系说明：
关联方名称 关联方与本公司关系
王寿纯 公司控股股东、实际控制人
曲立荣 公司实际控制人，王寿纯之配偶
王清 公司副总裁，王寿纯之女儿
烟台仙丰包装彩印有限公司 曲立荣之妹曲立姝控制的企业
烟台仙鹏塑料制品有限公司 曲立荣之弟曲立鹏配偶糜晓宁控制的企业
山东仙东控股有限公司 王清控制的企业
山东王小仙食品有限公司 山东仙东控股有限公司控制的企业
3、相关财务数据：
（1）烟