通化金马:董事会决议公告

证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2024-12
通化金马药业集团股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议通知于 2024年 4 月 12 日以微信形式送达全体董事。
2. 2024 年 4 月 22 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议公司 2024 年第一季度报告
公司 2024 年第一季度报告同日披露于巨潮资讯网。
本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
会议以 9 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2024 年第一季度报
告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日