舜禹股份:监事会决议公告

证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-024
安徽舜禹水务股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽舜禹水务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议
的会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出，于 2024 年 4 月 19 日在安徽
省合肥市双凤经济开发区淮南北路 8 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由公司监事会主席潘军先生主持，董事会秘书张义斌先生列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《安徽舜禹水务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经与会监事审议，认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经与会监事审议，认为：公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康稳定发展。全体监事认真履行职责，为公司监事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
经与会监事审议，认为：公司编写的《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 67,711,950.65 元，累计未分配利润为
423,848,476.96 元；母公司 2023 年度实现净利润为 67,791,634.93 元，累计未
分配利润为 433,002,162.67 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，按照 2023 年度实现的母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 6,779,163.49 元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 423,848,476.96 元。

根据战略规划及业务发展需要，结合公司 2023 年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据及《公司章程》的相关规定，公司2023 年度利润分配预案拟定为：以当前总股本 164,160,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币32,832,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配公司不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经与会监事审议，认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》
经与会监事审议，认为：公司在 2023 年度募集资金存放与使用过程中存在一定瑕疵，公司已补充审议相关事项，并采取措施以避免在后续过程中出现类似不规范情况，除此之外，公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经与会监事审议，认为：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。公司 2024 年度拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
经与会监事审议，认为：该薪酬方案是综合考虑公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素做出的，符合相关法律法规的规定。
鉴于本议案与全体监事利益相关，全体监事回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（九）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
经与会监事审议，认为：为满足公司经营发展的资金需求，公司（仅指母公司，不含全资及控股子公司）拟向合作银行申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证
等，具体授信业务品种、额度和期限，以银行最终核定为准。授信期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点、调整内部投资结构的议案》
经与会监事审议，认为：公司本次在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，重新调整营销渠道建设项目实施地点及内部投资结构，有利于公司资源的合理使用，扩大现有营销网络的覆盖范围，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，并对超出营销渠道建设项目实施地点使用募集资金的事项进行了补充审议，不会对募投项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事审议，认为：监事会认为：公司本次关联交易事项系日常经营正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害上市公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨公司为控股子公司提供担保的议案》
经与会监事审议，认为：被担保人张掖化清系公司控股子公司，为满足其业务发展对资金的需求，张掖化清向银行申请综合授信额度的同时公司为其提供担保，有利于促进张掖化清正常运营和业务发展。张掖化清的其他股东虽未按出资比例提供担保或者反担保，但公司对张掖化清持股比例较高，其他股东对张掖化清的持股比例仅 1.96%，公司能够对张掖化清的经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围，同意公司控股子公司张掖化清向银行申请综合授信额度暨公司为其提供担保。公司为其担保不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定情形，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）
的议案》
经与会监事审议，认为：为进一步建立完善公司科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
（十四）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
经与会监事审议，认为：为满足子公司的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，公司拟对安徽舜禹生态科技有限公司增加注册资本 2,000 万元。本次增资完成后，舜禹生态