华兰股份:公司章程(2024年4月)

江苏华兰药用新材料股份有限公司
章 程
二零二四年四月

目录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 13
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 16
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 19
第五章 董事会...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第三节 董事会专门委员会 ...... 30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度 ...... 37
第二节 内部审计 ...... 41
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 43
第二节 解散和清算 ...... 44
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 46
江苏华兰药用新材料股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系以发起方式设立，在无锡市行政审批局注册登记。
第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,366.6667 万股，
于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司
公司英文名称：Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co., Ltd.
第五条 公司住所：江阴市临港新城申港镇澄路 1488 号
邮政编码：214443
第六条 公司注册资本为人民币 12,937.4042 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，开展党的活动。党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：以“股东利益最大化、社会责任永久化、客户利益市场化”为指导原则，坚持“华兰产品等于药品、华兰责任安全有效”的质量方针，深化“诚信为本、人文团队、勇于创新、铸造品牌”的经营理念，不断推动科技进步，进入行业世界前三。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：普通玻璃容器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；金属制品销售；金属制品研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股
份的凭证。公司可根据法律、法规、规范性文件等规定发行优先股。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
集中存管。
第十九条 公司发起人、发起人各自认购股份数、持股比例、出资时间和出
资方式情况如下：
序号 发起人名称或姓名 出资方式 认购股份数 持股比例 出资时间
（万股） （%）
1 江阴华兰机电科技 净资产折股 3,582.857 40.714 2009.10.09
有限公司
2 华一敏 净资产折股 2,200.000 25.000 2009.10.09
3 建银国际医疗保健投资 净资产折股 550.000 6.250 2009.10.09
管理（天津）有限公司
4 苏州汾湖创业投资 净资产折股 352.0174 4.000 2009.10.09
股份有限公司
5 江苏康缘集团 净资产折股 302.1609 3.434 2009.10.09
有限责任公司
6 江阴华陵投资管理 净资产折股 162.1597 1.843 2009.10.09
有限公司
7 江阴华平投资管理 净资产折股 150.0732 1.705 2009.10.09
有限公司
8 郭顺华 净资产折股 141.0084 1.602 2009.10.09
9 徐中杰 净资产折股 141.0084 1.602 2009.10.09
10 黄伟国 净资产折股 134.9652 1.534 2009.10.09
11 泰州瑞洋立泰精化科技 净资产折股 100.7203 1.145 2009.10.09
有限公司
12 徐汉杰 净资产折股 90.6483 1.030 2009.10.09
13 赵怡新 净资产折股 85.6122 0.973 2009.10.09
14 孙炳荣 净资产折股 80.5762 0.916 2009.10.09
15 段小光 净资产折股 71.5114 0.813 2009.10.09
16 徐志君 净资产折股 70.5042 0.801 2009.10.09
17 姚嘉 净资产折股 65.4682 0.744 2009.10.09
18 唐保力 净资产折股 65.4682 0.744 2009.10.09
19 魏巍 净资产折股 50.3601 0.572 2009.10.09
20 徐建兴 净资产折股 40.2881 0.458 2009.10.09
21 黄翠娟 净资产折股 35.2521 0.401 2009.10.09

22 张启方 净资产折股 35.2521 0.401 2009.10.09
23 何文伟 净资产折股 35.2521 0.401 2009.10.09
24 刘红卫 净资产折股 30.2161 0.343 2009.10.09
25 李秀 净资产折股 30.2161 0.343 2009.10.09
26 高集馥 净资产折股 28.2017 0.320 2009.10.09
27 杨瑞芬 净资产折股 17.1224 0.195 2009.10.09
28 陈琴芬 净资产折股 17.1224 0.195 2009.10.09
29 殷洪林 净资产折股 17.1224 0.195 2009.10.09
30 朱明 净资产折股 17.1224 0.195 2009.10.09
31 王玉珠 净资产折股 15.1080 0.172 2009.10.09
32 孟昱 净资产折股 14.1008 0.160 2009.10.09