东星医疗:关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-027
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。董事会审计委员会审议并通过了该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户59家。

2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲 诉讼（仲裁）金 诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 裁）事件 额
金亚科技、周旭 尚余1,000多万 连带责任，立信投保的职
投资者 辉、立信 2014年报 ，在诉讼过程中 业保险足以覆盖赔偿金额
，目前生效判决均已履行
一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年
保千里、东北证 2015年重 12月14日期间因证券虚假
组、2015 陈述行为对投资者所负债
投资者 券、银信评估、 年报、 80万元 务的15%承担补充赔偿责任
立信等
2016年报 ，立信投保的职业保险
12.5亿元足以覆盖赔偿金
额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
(二)项目信息
1、基本信息
开始从事上 开始为本公司
项目 姓名 注册会计师 市公司审计 开始在本所 提供审计服务
执业时间 执业时间
时间 时间
项目合伙人 朱磊 2017年 2008年 2017年 2023年
签字注册会计师 樊婉琬 2022年 2017年 2022年 2023年
质量控制复核人 徐志敏 2009年 2005年 2009年 2021年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱磊
时间 上市公司名称 职务
2021年度 龙元建设集团股份有限公司 签字注册会计师

时间 上市公司名称 职务
2021年度 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 签字注册会计师
2021年度 江苏恒辉安防股份有限公司 签字注册会计师
2021-2022年度 江苏海力风电设备科技股份有限公司 签字注册会计师
2023年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 项目合伙人
2023年度 上海霍普建筑设计事务所股份有限公司 项目合伙人
2023年度 上海百润投资控股集团股份有限公司 项目合伙人
2023年度 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 项目合伙人
2023年度 沈阳兴齐眼药股份有限公司 复核合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：樊婉琬
时间 上市公司名称 职务
2023年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 签字注册会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：徐志敏
时间 上市公司名称 职务
2021-2022年度 安阳钢铁股份有限公司 项目合伙人
2021-2023年度 新疆熙菱信息技术股份有限公司 项目合伙人
2021年度 中持水务股份有限公司 项目合伙人
2022年度 维维食品饮料股份有限公司 项目合伙人
2021-2022年度 沈阳兴齐眼药股份有限公司 项目合伙人
2023年度 山东科汇电力自动化股份有限公司 项目合伙人
2021-2023年度 四川百利天恒药业股份有限公司 复核合伙人
2022-2023年度 江西同和药业股份有限公司 复核合伙人
2021-2023年度 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 复核合伙人
2021-2023年度 江苏恒辉安防股份有限公司 复核合伙人
2021-2023年度 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 复核合伙人
2022-2023年度 北京万东医疗科技股份有限公司 复核合伙人
2021-2023年度 上海汇得科技股份有限公司 复核合伙人
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年未因执业行为受到刑
事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
公司2023年度财务报表审计、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况审计、募集资金存放与使用情况等审计费用合计108万元（含税）。2024年度审计费用及内控费用提请股东大会授权管理层，综合考虑参与审计工作的项目组成员经验、级别、投入时间和工作质量及市场价格水平综合确定。
二、续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查，认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。
因此，董事会审计委员会一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
(二)董事会意见
公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计业务工作量情况确定2024年度审计费用及内控费用。
（三）监事会意见

经审议，监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券相关业务执业资格，具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，能够有效保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东、特别是中小股东的利益，续聘程序合法、合规。
因此，监事会一致同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会审计委员会第五次会议决议；
2、第三届董事会第十九次会议决议；
3、第三届监事会第十七次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明及相关资质文件。
特此公告。
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
董事会
2024年4月22日