东星医疗:2023年度董事会工作报告

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和广大股东的权益，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。
一、2023 年度经营情况回顾
2023 年度，公司实现营业收入 43,373.50 万元，同比下降 1.89%；实现营业
利润 11,700.64 万元，同比下降 1.20%；净利润 9,988.25 万元，同比下降 3.70%；
归母净利润 9,722.28 万元，同比下降 5.15%。截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资
产 239,358.19 万元，同比增长 0.41%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）董事会履职情况
2023 年，公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。
报告期内，公司共计召开了 9 次董事会，具体情况如下：
召开日 会议届 会议决议 表决
期 次 情况
1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式、投资
金额、内部投资结构及使用超募资金增加募投项目投资的
第三届 议案》；
2023 年 董事会 2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司章
3 月 8 日 第八次 程>及其附件的议案》；
会议 3.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》；
3.1 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
3.2 审议《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》；
3.3 审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；

3.4 审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
3.5 审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
3.6 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
3.7 审议《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；
4.审议《关于制定<江苏东星智慧医疗科技股份有限公司股
东大会网络投票实施细则>的议案》；
5.审议《关于聘任证券事务代表的议案》；
6.审议《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议
案》。
第三届 1.审议《关于追认及增加使用闲置募集资金进行现金管理额
2023 年 董事会 度的议案》；
3 月 24 第九次 2.审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》； 通过
日 会议 3.审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》。
1.审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
2.审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3.审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
4.审议《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
5.审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》；
6.审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》；
7.审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
8.审议《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信
额度的议案》；
9.审议《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
案》；
2023 年 第三届 10.审议《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》；
4 月 24 董事会 11.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 通过
日 第十次 12.审议《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
会议 13.审议《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》；
13.1 审议《关于制定<内幕信息知情人管理制度>的议
案》；
13.2 审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制
度>的议案》；
13.3 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
13.4 审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理制度>的议案》；
13.5 审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；
14.审议《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》；
15.审议《关于<2022 年度江苏东星智慧医疗科技股份有限
公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报
告>的议案》；
16.审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》；
2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
第三届 理办法>的议案》；
2023 年 董事会 3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限 通过
6 月 7 日 第十一 制性股票激励计划相关事宜的议案》；
次会议 4.审议《关于追加公司及子公司 2023 年度向银行申请综合
授信额度的议案》；
5.审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》。
1.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》；
2023 年 第三届 2.审议《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管
6 月 19 董事会 理办法（修订稿）>的议案》； 通过
日 第十二 3.审议《关于取消 2023 年第三次临时股东大会并另行召开
次会议 股东大会的议案》；
4.审议《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》。
2023 年 第三届
7 月 11 董事会 1.审议《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 通过
日 第十三 限制性股票的议案》。
次会议
第三届 1.审议《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议
2023 年 董事会 案》；
8 月 24 第十四 2.审议《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况 通过
日 次会议 的专项报告>的议案》；
3.审议《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》。
2023 年 第三届
10 月 24 董事会 1.审议《关于公司<2023 年第三季度报告>全文的议案》。 通过
日 第十五
次会议
2023 年 第三届 1.审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
12 月 4 董事会 理的议案》； 通过
日 第十六 2.审议《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的
次会议 议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2023 年召开了 5次股东大会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续
发展。具体如下：
序 召开日期 会议届次 会议决议
号
1.审议《关于变更部分募投项目实施地点、实施方
式、投资金额、内部投资结构及使用超募资金增加募
投项目投资的议案》；
2.审议《关于修订<江苏东星智慧医疗科技股份有限公
司章程>及其附件的议案》；