航天智装:关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-013
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4
月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事工作细则>的议案》《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议案》《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。现将具体变更情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体情况如下：
序 原条款 修改后
号
第九条 根据《中国共产党章 第九条 根据《中国共产党章
程》规定，设立中国共产党的组织， 程》《中国共产党国有企业基层组
1 开展党的活动，建立党的工作机 织工作条例（试行）》规定，公司设
构，配齐配强党务工作人员，保障 立中国共产党的组织，开展党的活
党组织的工作经费。公司党委发挥 动，建立党的工作机构，配齐配强

“把方向、管大局、促落实”的领 党务工作人员，保障党组织的工作
导作用。 经费。
第三十二条 公司董事、监 第三十二条 公司董事、监
事、高级管理人员、持有本公司股 事、高级管理人员、持有本公司股
份 5%以上的股东，将其持有的本公 份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出，或 司股票在买入后 6 个月内卖出，或
者在卖出后 6 个月内又买入，由此 者在卖出后 6 个月内又买入，由此
所得收益归本公司所有，本公司董 所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。但是，证 事会将收回其所得收益。但是，证
2 券公司因包销购入售后剩余股票 券公司因包销购入售后剩余股票
而持有 5%以上股份的，卖出该股票 而持有 5%以上股份的，卖出该股票
不受 6 个月时间限制。 不受 6 个月时间限制。
前款所称董事、监事、高级管
理人员、自然人股东持有的股票或
者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用
他人账户持有的股票或者其他具
有股权性质的证券。
第八十条 下列事项由股东 第八十条 下列事项由股东
大会以特别决议通过： 大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册 （一）修改公司章程及其附件
资本； （包括股东大会议事规则、董事会
（二）公司的分立、合并、解 议事规则及监事会议事规则）；
散和清算； （二）增加或者减少注册资
（三）本章程的修改； 本；
（四）公司在一年内购买、出 （三）公司合并、分立、解散
售重大资产或者担保金额超过公 或者变更公司形式；
司最近一期经审计总资产 30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）《创业板上市规则》规定
（六）股东大会以普通决议认 的连续十二个月内购买、出售重大
3 定会对公司产生重大影响的、需要 资产或者担保金额超过公司资产
以特别决议通过的其他事项。 总额百分之三十；
（六）发行股票、可转换公司
债券、优先股以及中国证监会认可
的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册
资本；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）上市公司股东大会决议
主动撤回其股票在本所上市交易、
并决定不再在交易所交易或者转
而申请在其他交易场所交易或转
让；

（十一）股东大会以普通决议
认定会对公司产生重大影响的、需
要以特别决议通过的其他事项。 ；
（十二）法律法规、交易所有
关规定、公司章程或股东大会议事
规则规定的其他需要以特别决议
通过的事项。
前款第四项、第十项所述提
案，除应当经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上通过
外，还应当经出席会议的除上市公
司董事、监事、高级管理人员和单
独或者合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东所持
表决权的三分之二以上通过。
第八章 党的组织 第五章 党的组织
将“第八章 党的组织”内容，
4 移动到第五章，以下序号依次递
增。
第一百六十条 根据《中国共 第九十九条 根据《中国共产
产党章程》规定，经上级党组织批 党章程》《中国共产党国有企业基
准，设立中国共产党北京航天神舟 层组织工作条例（试行）》规定，经
智能装备科技股份有限公司委员 上级党组织批准，设立中国共产党
5 会（以下简称“公司党委”）以及北 北京航天神舟智能装备科技股份
京航天神舟智能装备科技股份有 有限公司委员会（以下简称“公司
限公司纪律检查委员会（以下简称 党委”）以及北京航天神舟智能装
“公司纪委”）。 备科技股份有限公司纪律检查委
员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百零二条 公司党委发挥
领导作用，把方向、管大局、保落
实，依照规定讨论和决定公司重大
事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建
设，坚持和落实中国特色社会主义
根本制度、基本制度、重要制度，
6 教育引导全体党员始终在政治立
场、政治方向、政治原则、政治道
路上同以习近平同志为核心的党
中央保持高度一致。
（二）深入学习和贯彻习近平
新时代中国特色社会主义思想，学
习宣传党的理论，贯彻执行党的路
线方针政策，监督、保证党中央重
大决策部署和上级党组织决议在