欧菲光:监事会决议公告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2024-021
欧菲光集团股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通
知于 2024 年 4 月 8 日以通讯方式向全体监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日下午
15:30 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李赟先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
经全体监事讨论，董事会编制和审议公司《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年年度报告》及摘要，摘要公告编号：2024-022。
二、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年度监事会工作报告》。
三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
经全体监事讨论，公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年度财务决算报告》。
四、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
经全体监事讨论，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
五、审议《2024 年度监事薪酬方案》
表决结果：所有监事均回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2024 年度监事薪酬方案》。
六、审议通过了《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部
分股票期权的议案》
经全体监事讨论，鉴于：（1）公司2021年股票期权激励计划中303名首次授予激励对象、30名预留授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计1,773.52万份予以注销；同时，因公司2023年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，其余1,517名首次授予激励对象、51名预留授予激励对象第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计4,586.82万份予以注销，本次注销共计6,360.34万份股票期权。（2）公司2023年第一期股票期权激励计划中7名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，按激励计划的相关规定，公司对前述人员已获授但尚未行权的股票期权共计655.00万份予以注销。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销公司 2021 年、2023 年第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》，公告编号：2024-023。
七、审议通过了《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行
权条件成就的议案》
经全体监事讨论，公司2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2023年第一期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内进行行权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》，公告编号：2024-024。

八、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
经全体监事讨论，董事会拟定的2023年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》，公告编号：2024-026。
九、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经全体监事讨论，公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2024-025。
十、审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于未弥补的亏损达实收股本
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 20 日