集友股份:第三届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-013
安徽集友新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面等方式发出会议通知，会议于 2024 年 4
月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席赵吉辉先生主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议《2023 年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、审议《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
《2023 年度监事会工作报告》 内容请详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、审议《2023 年度财务决算报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议《2023 年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
五、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬
的议案》
表决情况：赞成票 0 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
表决结果：通过
因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交2023 年年度股东大会审议。
七、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
九、审议《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
十、审议《关于计提商誉减值准备的议案》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
十一、审议《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
十二、审议《2024 年第一季度报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
十三、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2024 年 4 月 19 日