南矿集团:2023年度董事会工作报告

南昌矿机集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年度，南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，推动公司稳健发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023年工作概述
2023年度，在复杂多变的国际环境和宏观经济形势背景下，公司董事会及管
理层紧密围绕公司战略部署以及年度经营目标，积极稳健地开展各项经营活动，
不断提升自身竞争力，灵活应对各项市场挑战，营业收入实现了较为平稳的增长。
2023年度公司实现营业总收入9.19亿元，较去年同期增长6.38%，归属上市公司股东的净利润9665.14万元，较上年同期减少19.95%。截至2023年12月31日，公
司资产总额20.42亿元，负债总额6.33亿元，归属于母公司所有者权益13.94亿元，
公司资产负债率31.00%。公司获评2023年省级两化融合示范企业、2023年江西省
管理创新示范企业，产品服务质量屡获客户好评，荣获中冶有色技术平台“十佳”
优秀供应商、中电建优秀供应商、矿业装备质量奖银奖、砂石骨料行业2023年度
优秀装备供应商等多项荣誉。
二、2023年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开11次董事会会议。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1.2022年度董事会工作报告
第一届董事 2.2022年度总裁工作报告
1 2023年2月 会 第七次 3.2023年度经营计划
10日 会议 4.2022年度财务决算报告
5.2023年度财务预算方案
6.关于《2022年度利润分配预案》的议案

7.关于《2022年度内部控制自我评价报告》的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民
币普通股（A股）股票募集资金投资项目相关事项的议
案
9.关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案
10.关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
11.关于2023年度向金融机构申请综合授信额度及提供
担保的议案
12.关于公司2023年度使用自有闲置资金进行投资理财
预计的议案
13.关于组织架构调整的议案
14.关于公司召开2022年度股东大会的议案
1.关于豁免第一届董事会第八次会议通知期限的议案
2.关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股
票并上市条件的议案
3.关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并
第一届董事 上市的议案
2 2023年2月 会 第八次 4.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存
18日 会议 利润分配方案的议案
5.关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行
股票并上市相关具体事宜的议案
6.关于审议《南昌矿机集团股份有限公司章程（草案）
》的议案
7.关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
第一届董事
3 2023年3月 会 第九次 1.关于公司《2022年度审计报告》的议案
1日 会议 2.关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案
第一届董事
4 2023年3月 会 第十次 1.关于明确持股平台退伙份额受让事宜的议案
30日 会议 2.关于海外分、子公司省发改委备案延期的议案
第一届董 1.关于公司开立募集资金专项账户的议案
5 2023年4月 事会 第 2.关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
6日 十一次会 案
议
1.关于公司《2023年第一季度报告》的议案
2.关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
第一届董 行费用的自筹资金的议案
6 2023年4月 事会 第十 3.关于修订《媒体来访及投资者调研接待制度》的议案
26日 二次会议 4.关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
5.关于变更注册资本、公司类型、修订《公司章程》并
办理工商登记的议案
6.关于召开2023年第三次临时股东大会的议案
2023年6月 第一届董
7 5日 事会 第十 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
三次会议
2023年8月 第一届董 1.关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案
8 20日 事会 第十 2.关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
四次会议 告的议案

3.关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的议案
2023年9月 第一届董 1.关于对外投资设立境外全资子公司的议案
9 25日 事会 第十 2.关于对境外全资子公司增资的议案
五次会议
2023年10 第一届董 1.2023年第三季度报告
10 月25日 事会 第十 2.关于聘任证券事务代表的议案
六次会议 3.关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
1.关于修订《公司章程》的议案
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.关于修订《董事会议事规则》的议案
第一届董 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案
11 2023年11 事会 第十 5.关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
月24日 七次会议 6.关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
7.关于修订《对外担保管理制度》的议案
8.关于修订《募集资金专项管理制度》的议案
9.关于修订《关联交易管理制度》的议案
10.关于召开2023年第四次临时股东大会的议案
（二）股东大会会议召开情况
2023年度，公司共召开5次股东大会，全部由董事会召集和组织召开。公司董事会认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 审议通过的议案
1.关于豁免公司2023年第一次临时股东大会通知期限的议案
2.关于公司符合首次公开发行人民币普通股（A股）股票并
上市条件的议案
3.关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
2023 年 2 2023年第 的议案
1 月18日 一次临时 4.关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存利润
股东大会 分配方案的议案
5.关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票
并上市相关具体事宜的议案
6.关于审议《南昌矿机集团股份有限公司章程（草案）》的
议案
1.《2022年度董事会工作报告》
2.《2022年度独立董事述职报告》