三博脑科:2023年度董事会工作报告

三博脑科医院管理集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范公司运作，积极应对各种挑战，做了以下工作：
一、 董事履行职责情况
2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策努力。
二、 2023 年度董事会会议、股东大会会议情况
（一）本年度公司召开董事会会议情况
公司董事会对股东大会负责，正确行使职权。2023 年共计召开了 8 次董事
会会议，会议决议及执行情况如下：
1、2023 年 3 月 11 日，召开第二届董事会第十九次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《公司最近三年审计报告（2020年1月1日至2022年12月31日止）》
（2） 《公司 2022 年度内部控制鉴证报告的议案》
（3） 《公司开立募集资金专用账户》
（4） 《延长公司首次公开发行股票并在创业板上市的股东大会决议有效期及相关授权有效期》
（5） 《提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2、2023 年 4 月 26 日，召开第二届董事会第二十次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《公司 2023 年第一季度财务报告》
3、2023 年 5 月 26 日，召开第二届董事会第二十一次会议，全体九名董事
出席会议，会议审议并全票通过了以下议案：

（1） 《2022 年度董事会工作报告》
（2） 《2022 年度总经理工作报告》
（3） 《2022 年度财务决算报告》
（4） 《2022 年度利润分配预案》
（5） 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
（6） 《关于聘任副总经理的议案》
（7） 《关于聘任证券事务代表的议案》
（8） 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（9） 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（10） 《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
4、2023 年 6 月 6 日，召开第二届董事会第二十二次会议，全体九名董事出
席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5、2023 年 8 月 25 日，召开第二届董事会第二十三次会议，全体九名董事
出席会议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《2023 年半年度报告全文》及摘要
（2） 《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
（3） 《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》
（4） 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举张阳为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举于春江为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举栾国明为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举徐向英为第三届董事会董事候选人的议案》
（5） 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举张丹为第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第三届董事会独立董事候选
人的议案》

《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
（6） 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
（7） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（8） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（9） 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（10） 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（11） 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
（12） 《关于修订<董事会战略委员会工作工作细则>的议案》
（13） 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
（14） 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
（15） 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
（16） 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度>的议案》
（17） 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
（18） 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
（19） 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
（20） 《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
（21） 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
（22） 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
（23） 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
（24） 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（25） 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（26） 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（27） 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
（28） 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
（29） 《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
6、2023 年 9 月 20 日，召开第三届董事会第一次会议，全体九名董事出席
会议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《关于选举张阳为董事长的议案》
（2） 《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

（3） 《关于聘任高级管理人员的议案》
《关于聘任张阳为总经理的议案》
《关于聘任胡卫卫为副总经理、董事会秘书的议案》
《关于聘任蔡斌斌、徐向英、孙吉让、林志雄为副总经理的议案》
《关于聘任乔明浩为财务总监的议案》
（4） 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
（5） 《关于聘任证券事务代表的议案》
7、2023 年 10 月 27 日，召开第三届董事会第二次会议，全体九名董事出席
会议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《2023 年第三季度报告》
（2） 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
8、2023 年 12 月 4 日，召开第三届董事会第三次会议，全体九名董事出席会
议，会议审议并全票通过了以下议案：
（1） 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
（2） 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会审议通过的各项决议均得到良好的执行。
（二）股东大会的召开、决议执行情况
2023 年共召开 4 次股东大会，全部由董事会召集，会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议的具体情况如下：
1、2023 年 3 月 26 日，召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
以下议案：
（1） 《公司监事辞职及补选监事》
2、2023 年 6 月 16 日，召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了以下议
案：
（1） 《2022 年度董事会工作报告》
（2） 《2022 年度监事会工作报告》
（3） 《2022 年度财务决算报告》
（4） 《2022 年度利润分配预案》
（5） 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

（6） 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
（7） 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
（8） 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3、2023 年 9 月 20 日，召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了
以下议案：
（1） 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于选举张阳为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举于春江为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举石祥恩为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举栾国明为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举蔡斌斌为第三届董事会董事候选人的议案》
《关于选举徐向英为第三届董事会董事候选人的议案》
（2） 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举张丹为第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举 JIANGNAN CAI（蔡江南）为第三届董事会独立董事候选人的议案》
《关于选举张雅萍为第三届董事会独立董事候选人的议案》
（3） 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
《关于选举蒋慧敏为第三届监事会监事候选人的议案》
《关于选举闫石磊为第三届监事会监事候选人的议案》
（4） 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
（5） 《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
（6） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
（7） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（8） 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（9） 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
（10） 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（11） 《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
（12） 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

（13） 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（14） 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（15） 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4、2023 年 12 月 20 日，召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过
了以下议案：
（1） 《关于部分募集资金投资项目变更的议案》
股东大会审议通过的各项决议均得到良好的执行。
（三）董事会下设的专业委员会的履职情况
1、战略委员会
战略委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2023 年，战略委员会召开了 1 次会议，为不断适应公司发展需要和监管要求，修订《董事会战略委员会工作细则》，为公司未来战略发展规划和行业相关政策的研究分析做好制度保障工作。
2、薪酬与考核委员会
2023 年度，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，为不断适应公司发展需要和监管要求，修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》