大湖股份:大湖水殖股份有限公司董事会工作报告

大湖水殖股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责、不断优化公司治理结构，明确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健康稳定发展。现将公司董事会2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下：
一、董事会 2023 年度运作情况
（一）董事会成员情况
公司第八届董事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）
如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。
公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司
分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二
十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会议，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。
（二）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析，作出客观、科学、有效的决策。2023 年董事会召开的具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案数量(个)
1 第八届董事会第二十六次会议决议 2023 年 1 月 19 日 3
2 第八届董事会第二十七次会议决议 2023 年 4 月 25 日 16
3 第八届董事会第二十八次会议决议 2023 年 5 月 5 日 1
4 第八届董事会第二十九次会议决议 2023 年 6 月 20 日 5
5 第九届董事会第一次会议决议 2023 年 7 月 7 日 9
6 第九届董事会第二次会议决议 2023 年 7 月 21 日 23
7 第九届董事会第三次会议决议 2023 年 7 月 31 日 1
8 第九届董事会第四次会议决议 2023 年 8 月 30 日 7
9 第九届董事会第五次会议决议 2023 年 10 月 30 日 1
10 第九届董事会第六次会议决议 2023 年 11 月 17 日 8
合计 74
（三）召集与执行股东大会决议情况
2023 年度，公司董事会严格履行《公司法》《公司章程》和股东大会赋予的职权，共提请召开 5 次股东大会，其中年度股东大会 1次，临时股东大会 4 次。公司董事会认真执行股东大会通过的各项议案，及时组织落实了股东大会审议通过的各项工作，推动公司生产经营稳健、有序开展，保护公司及全体股东的利益。2023 年股东大会的召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案数量（个）
1 2022 年年度股东大会 2023 年 5 月 16 日 7
2 2023 年第一次临时股东大会 2023 年 2 月 6 日 2
3 2023 年第二次临时股东大会 2023 年 7 月 7 日 9
4 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 8 月 7 日 20
5 2023 年第四次临时股东大会 2023 年 12 月 7 日 5

（四）董事履职情况
1、董事参加董事会和股东大会的情况
报告期内，公司董事按相关规定出席了董事会和股东大会，各位 董事出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数
数 议
罗订坤 否 10 9 1 0 0 否 4
孙永志 否 10 9 1 0 0 否 5
杨明 否 4 3 1 0 0 否 3
（已离任）
郭志强 否 6 5 1 0 0 否 2
赵湘仿 是 4 3 1 0 0 否 3
（已离任）
刘希波 是 10 9 1 0 0 否 4
王妮 是 6 5 1 0 0 否 2
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案提出异议。
（五）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、 战略委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的实施细则行使职权。
2023 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核
委员会召开 2 次会议，提名委员会召开 2 次会议，会议的召集召开、
表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公 司章程》、公司董事会各专门委员会实施细则等制度的规定。
二、2023 年度公司经营情况回顾
2023 年，全球经济仍呈现低迷趋势，但中国经济恢复态势持续
向好，面对经济复苏带来的机遇和挑战，公司及子公司秉承“诚实守 信、创新引领、厚德载物”的企业宗旨，坚持“不畏艰难、精益求精”
务实笃行，抓好生产与业务，做好产品与服务，不断完善内控体系，提升公司治理水平，防范运营风险，推进公司的高质量稳健发展。
报告期内，公司持续以“健康产品+健康医疗服务”两大业务体系为载体，通过调整产品结构、完善营销网络布局等举措，夯实水产养殖业，完善冰鲜冻鲜水产品加工产业链，稳固白酒生产与销售业务，渠道营销协同健康医疗服务，构建大健康全产业链，逐步实现产业链的升级与转型。
（一）健康水产分部
2023 年，公司水产分部继续在“两湖两库”优质水域资源的基础上，夯实现有水产品养殖与销售业务，完善水产品深加工链条，加强品牌营销体系建设，优化水产品结构，推动产业链的升级转型。报告期内，水产分部主要从以下几个方面来推进水产业务的健康发展。
1、坚持大水面生态养殖，促进生产与生态平衡发展。
公司积极响应国家水生态环境保护的号召，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，弘扬水产绿色健康养殖的文件精神，坚持“人放天养，自然生长”的生态养殖模式，发展大水面净水渔业，持续产出优质有机淡水产品，为消费者提供安全、健康的有机鲜活食材。2023 年，公司两湖两库的水质情况良好，鲜活水产品的业务发展稳定。
2、优化水产品结构，完善水产品加工产业链。
随着市场“宅”消费习惯的不断养成，消费结构升级，精包装冰鲜冻鲜产品的市场需求大幅上升。为匹配市场需求，提升水产品价值，公司在生态养殖鲜活水产品的基础上，以渔业全产业链及大湖品牌优势为依托，持续完善水产品加工产业链，挖掘冰鲜冻鲜水产品的市场潜能，促进水产品结构逐步向以冰鲜冻鲜及熟食产品（预制菜）为主的餐饮食材转型。
3、丰富冰冻水产品结构，保障产品的质量与安全。

公司以市场偏好口味为导向，持续纵向深化鱼头、鱼片、小龙虾等冰冻单品系列，横向丰富冰冻产品大类，为消费者提供多元化的选择；以食品安全为抓手，坚持从原料验收、分割切块、清洗、腌制调味、封装、液氮冷冻、储存、运输等全过程加大管控，严把质量关；以技术创新为驱动，不断推进自身工艺技术革新，保持和提升冰冻水产品的鲜味口感和品质，为消费者提供优质、美味、健康、营养的冰冻水产品。2023 年，公司推出黄焖甲鱼、鱼头汤、龙虾锅、蒜蓉龙虾尾、麻辣水煮鱼等多个新品，以满足各类消费者差异化的消费需求。
4、强化品牌效应，发展品牌战略。
公司在业务规划上，重点发力鲜活有机鳙鱼、鲜活甲鱼、鲜活闸蟹、冰冻小龙虾系列产品、冰冻鱼头系列产品等市场反响度高的单品，以优质产品的美誉度提升“大湖”“汉寿甲鱼”“阳澄湖大闸蟹”等品牌的渗透率，带动产品的复购率；在品牌建设上，积极参加提升品牌价值的交流活动，注重企业文化与重要事迹的宣传力度，扩大“大湖”品牌的影响力。2023 年，公司大湖鱼头系列产品荣获“2023 湖南省文化旅游商品大赛金奖”和“中部农博会金奖”；公司“大湖股份”被评为“第十八届中国湘菜美食文化节——全国湘味预制菜卓越品牌”；“大湖”品牌被授予“中国农业百强标志性品牌”，同时被列入国家知识产权局“千企百城”商标品牌价值提升行动名单，有助于强化公司品牌效应，推动公司业务发展。
5、深耕与拓展营销渠道，提升市场占有率。
公司鲜活水产品主要是以批发销售为主的线下模式走向市场，冰鲜冻鲜水产品及部分鲜活类水产品通过大型商超、社区团购、前置仓、各大电商平台等多元化渠道放量市场。公司冰鲜冻鲜水产品已入驻山姆会员店、天虹、华润万家、ole 等大型连锁商超，与盒马鲜生、美团优选、美团买菜、叮咚买菜、朴朴超市等前置仓、社区团购合作商也建立了稳定供销关系，同时在天猫、京东等传统电商零售的