大连友谊:年度股东大会通知

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—021
大连友谊（集团）股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据十届二次董事会
决议，决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事
项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。
（二）召集人：公司董事会，2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2024 年 5 月 6 日（星期一）

（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 5 月 6 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进行登记；

2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日—7 日 9:00――15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议决议。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：
1、投票代码为“360679”
2、投票简称为“友谊投票”
（二）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集
团）股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人证件号码：
委托时间： 年 月 日 有效期限：
委托人对审议事项的表决指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
说明：
1、股东表决时，应在表决单上“同意”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”。
2、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
3、委托人应在本授权委托书签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
附件 3：出席股东大会回执
出席股东大会回执
致：大连友谊（集团）股份有限公司
截止 2024 年 5 月 6 日，我单位（个人）持有大连友谊（集团）股份
有限公司股票 股，拟参加公司 2023 年年度股东大会。
出席人签名：
股东账号：
股东签署：（盖章）
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。