安达智能:广东安达智能装备股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688125 证券简称：安达智能
广东安达智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
广东省东莞市寮步镇向西东区路17 号
二〇二四年四月
P
A
G
E

目 录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 5
议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 7
议案二：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 14
议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 ...... 17
议案四：《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》...... 22
议案五：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 ...... 23
议案六：《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》...... 24
议案七：《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》...... 25议案八：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
...... 26议案九：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
...... 29议案十：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事宜的议案》 ...... 30
P
A
G
E

2023 年年度股东大会会议须知
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。
P
A
G
E

7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024 年3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《广东安达智能装备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。
P
A
G
E

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024 年 4 月 29 日 15:00
（二）会议召开地点：公司三楼董事会议室（广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长刘飞先生
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日
至 2024 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）审议议案
序号 议案
非累积投票议案
1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》
P
A
G
E

5 《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
6 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》
7 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》
8 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
9 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
10 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激
励计划有关事宜的议案》
备注：听取独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公
司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 5 位
独立董事《2023 年度独立董事述职报告》。
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计投票表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十一）与会人员签署会议相关文件
（十二）主持人宣布会议结束
P
A
G
E

议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》各位股东及股东代理人：
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，公司董事会认真履行义务及行使职权，积极开展董事会各项工作，现提交《广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2023 年度内的主要工作和取得成绩等方面进行了总结。
一、公司 2023 年度经营情况
2023 年是艰难的一年，也是公司战略投入的一年。2023 年，面对复杂严峻的外部环境和疲弱的国内内生需求带来的多重考验，公司整体经营情况承压。报告期内，公司始终坚持“推动智能制造产业升级”的使命，对内抓研发提质，提升技术优势和保持产品创新竞争力；对外拓市场增效，在继续稳固消费电子领域应用优势的同时，在汽车电子、新能源、半导体等领域取得重要突破，为公司未来的快速发展打下了良好基础。
报告期内，公司实现营业收入 47,240.84 万元，较上年同期下降 27.47%；
实现归属于母公司所有者的净利润 2,916.70 万元，较上年同期下降 81.44%。
公司董事会严格遵照法律、法规及