柏星龙:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-013
深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦 A 座
11 楼大会议室。
3.会议召开方式：现场及通过通讯方式召开会议。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以通讯及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长赵国义先生。
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了
会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议通知依法定程序和时间发出，本次会议符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事甘权、刘昱熙因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：
依 据 《 公 司 法》《 公 司章 程 》 等 相 关 法律 法规 及 规 范 性 文 件， 审议 《 2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件，董事会根据 2023 年度工作开展情况，对 2023 年度公司董事会工作进行全面总结并制作了公司《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总裁工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》等相关法律法规及规范性文件，总裁根据 2023 年度的实际经营情况，对 2023 年度公司经营管理工作进行
全面总结并制作了公司《2023 年度总裁工作报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》议案
1.议案内容：
初大智、杨强、盛宝军、甘权、刘昱熙五位独立董事分别就 2023 年度工作出具述职报告，现任独立董事盛宝军、甘权、刘昱熙将于公司 2023 年度股东大会上述职。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（甘权）》（公告编号：2024-018）、《独立董事 2023 年度述职报告（刘昱熙）》（公告编号：2024-019）、《独立董事 2023 年度述职报告（盛宝军）》（公告编号：2024-020）、《独立董事2023 年度述职报告（杨强）》（公告编号：2024-021）、《独立董事 2023 年度述职报告（初大智）》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事任职独立性情况》议案
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司董事会对独立董事独立性自查情况出具专项报告。

具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
公司对 2023 年度募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案。其中在公司任职的董事及高级管理人员薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴；独立董事津贴 7.2 万元/年（税前）。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
(1)关于董事赵国义的薪酬方案。
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(2)关于董事赵国祥的薪酬方案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(3)关于董事赵国忠的薪酬方案。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(4)关于董事苏凤英的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(5)关于董事王志永的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(6)关于董事汤崇辉的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(7)关于独立董事甘权的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(8)关于独立董事盛宝军的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(9)关于独立董事刘昱熙的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(10)关于总裁赵国祥的薪酬方案。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(11)关于副总裁苏凤英的薪酬方案。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(12)关于董事会秘书黄海英的薪酬方案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
(13)关于财务总监黄木辉的薪酬方案。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
本议案通过。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
公司董事、高级管理人员为薪酬方案适用对象，审议董事个人薪酬方案时，董事及其关联方对薪酬方案进行回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年度的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议
案
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律法规的要求，公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该
议案提交公司第五届董事会第七次会议审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会编制