伟测科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2024-022
上海伟测半导体科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体科技有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,285,966
普通股股东所持有表决权数量 51,285,966
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.2361
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，现场出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
8、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
9、 议案名称《：关于申请2024年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联
交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 51,283,120 99.9944 2,846 0.0056 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 5