盐湖股份:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2024-025
青海盐湖工业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2023年年度股东大会
（二）召集人：本公司八届董事会。公司第八届董事会第二十七次会议审议批准了《关于召开2023年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2024年5月7日（星期二）14:30开始；
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月7日上午
9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2024年5月7日上午9:15至下午15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复
投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日
2024年4月29日，截至2024年4月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过
7个交易日）。
（七）出席对象：
1.截至2024年4月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）；
本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有
限公司16楼1601会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案：
本次股东大会提案编码表
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023年年度报告全文及摘要 √
2.00 2023年度董事会工作报告 √
3.00 2023年度监事会工作报告 √
4.00 2024年度董事及管理层年薪的议案 √
5.00 2023年度财务决算报告暨2024年财务预算报告 √
6.00 2023年度拟不进行利润分配的议案 √
7.00 审议《2024年日常关联交易预计的议案》 需逐项表决

关于与青海国投及其下属分子公司开展的关联交易（本
7.01 项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回 √
避表决）
7.02 关于与关联方中化化肥采购/销售产品的关联交易（本 √
项议案关联股东中化集团有限公司回避表决）
关于与汇信公司及其下属分子公司间的关联交易（本项
7.03 议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避 √
表决）
审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日
7.04 常结算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际 √
业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易（本项议
案关联股东工银金融资产投资有限公司回避表决）
审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款
7.05 服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联 √
等业务的关联交易（本项议案关联股东国家开发银行回
避表决）
审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结
算、各档次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、
7.06 融资业务、银企互联等业务的关联交易（本议案关联股 √
东青海省国有资产投资管理有限公司、青海银行股份
有限公司回避表决）
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 √
累积投票议案
12.00 关于选举公司非独立董事的议案 应选人数（7）人
12.01 贠红卫 √
12.02 冯鹏 √
12.03 张铁华 √
12.04 王祥文 √
12.05 卜一 √
12.06 陈胜男 √
12.07 吴军 √
13.00 关于选举公司独立董事的议案 应选人数（5）人
13.01 黄速建 √
13.02 何萍 √
13.03 陈斌 √
13.04 宋林 √
13.05 张钦昱 √
14.00 关于选举公司非职工监事的议案 应选人数（6）人
14.01 陈闽玉 √
14.02 杨勇 √

14.03 牛玉娇 √
14.04 王凌 √
14.05 余树广 √
14.06 辛晓晔 √
（二）报告事项
公司第八届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（三）上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议；八届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容请详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第二十六次会议决议公告、2023年度董事会工作报告、2023年度监事会工作报告、2023年年度报告全文及摘要、2023年度拟不进行利润分配的公告、关于2024年度预计日常关联交易的公告、关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的公告、关于公司董事会换届选举的公告、关于公司监事会换届选举的公告等。
（四）上述议案7涉及关联交易，在表决上述议案时，相关关联股东应当回避表决。上述议案8应以特别决议通过，需经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。议案12、13、14应采取累积投票制进行投票。
（五）上述议案将对中小投资者表