中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2023年年度股东大会议案

广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年年度股东大会议案
2024 年 4 月 29 日

议案目录
序号 议案名称 页码
议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》 2
议案 2 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 3
议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 11
议案 4 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 15
议案 5 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》 23
议案 6 《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》 25
议案 7 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下
向金融机构申请授信用信担保的议案》 27
议案 8 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交
易的议案》 30

议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年年度报告（全文及摘要）
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关规定与要求，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）编制了《中恒集团 2023 年年度报
告（全文及摘要）》，并于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网
站披露，详细内容详见上海证券交易所网站披露的相关报告。
本年度报告（全文及摘要）已经公司于 2024 年 3 月 28 日召
开的第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日

议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，中恒集团董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，科学管理、审慎决策，认真履行董事会的各项职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年总体经营情况
2023 年，公司抢抓市场机遇，励精图治，奋创辉煌，在公司董事会及管理层的领导下，实现营业收入 30.97 亿元，同比增长 14.10%；利润总额 0.83 亿元，同比增长 29.58%；归母净利润0.84 亿元，同比增长 6.69%；归母扣非净利润 0.23 亿元，同比增
长 321.59%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产总额 116.66
亿元。
二、2023 年董事会主要工作
（一）本年度召开董事会情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等的有关规定，全年共召集召
开了 16 次董事会会议，就公司各项重大事项履行必要的审批决
策程序。具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议议案
号
1《. 中恒集团关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
第九届董事会 票的议案》；
1 第四十八次会 2023 年 1 月 2.《中恒集团关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》；
议 18 日 3.《中恒集团关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议
案》；
4.《中恒集团关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1.《中恒集团关于成立中恒怡鑫科创投有限公司的议案》；
2.《中恒集团关于控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限
公司拟择机出售其持有的 Oramed Pharmaceuticals Inc.股票的
议案》；
3.《中恒集团关于调整集团组织架构、职能的议案》；
第九届董事会 2023年3月8 4《. 中恒集团关于审议中恒集团领导班子成员市场化经营机制
2 第四十九次会 日 改革实施方案的议案》；
议 5.《中恒集团关于修订<中恒集团职业经理人选聘管理办法
（试行）>的议案》；
6.《中恒集团关于修订<中恒集团领导班子成员绩效管理办法
（试行）>的议案》；
7.《中恒集团关于制定<中恒集团领导班子成员薪酬管理办法
（试行）>的议案》。
1.《中恒集团 2022 年年度报告（全文及摘要）》；
2.《中恒集团 2022 年度董事会工作报告》；
3.《中恒集团 2022 年度总经理工作报告》；
4.《中恒集团董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》；
5.《中恒集团 2022 年度内部控制评价报告》；
6.《中恒集团 2022 年社会责任报告》；
7.《中恒集团 2022 年度财务决算报告》；
8.《中恒集团 2023 年度财务预算报告》；
3 第九届董事会 2023 年 3 月 9.《中恒集团 2022 年度利润分配预案》；
第五十次会议 27 日 10.《中恒集团关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》；
11《. 中恒集团关于 2023 年度综合授信额度下向金融机构申请
授信用信担保的议案》；
12.《中恒集团关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》；
13《. 中恒集团关于 2022 年度安全环保和节能减排目标责任考
核基金奖励方案的议案》；
14.《中恒集团关于回购注销部分限制性股票的议案》；
15.《中恒集团关于修改<公司章程>的议案》；
16.《中恒集团关于召开 2022 年年度股东大会通知的议案》。

第九届董事会 1.《中恒集团 2023 年第一季度报告》；
4 第五十一次会 2023 年 4 月 2.《中恒集团关于公司部分土地交由政府收储的议案》；
议 27 日 3《. 中恒集团关于控股孙公司拟将部分已建建筑物及配套设施
对外出租的议案》。
第九届董事会 2023 年 7 月 《中恒集团关于副总经理彭伟民先生代行财务负责人职责的
5 第五十二次会 27 日 议案》
议
第九届董事会 2023 年 8 月 1.《中恒集团 2023 年半年度报告（全文及摘要）》；
6 第五十三次会 28 日 2《. 中恒集团关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》。
议
1《. 中恒集团关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立
第九届董事会 2023 年 9 月 董事候选人的议案》；
7 第五十四次会 11 日 2《. 中恒集团关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董
议 事候选人的议案》；
3.《中恒集团关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
1.《中恒集团关于选举公司第十届董事会董事长的议案》；
2.《中恒集团关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》；
第十届董事会 2023 年 9 月 3.《中恒集团关于聘任公司总经理的议案》；
8 第一次会议 27 日 4.《中恒集团关于聘任公司副总经理的议案》；
5.《中恒集团关于聘任公司财务负责人的议案》；
6.《中恒集团关于聘任公司董事会秘书的议案》；