兆驰股份:关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-014
深圳市兆驰股份有限公司
关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次担保为公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币782,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 52.83%，被担保对象深圳市兆驰照明股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司、广东兆驰瑞谷通信有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届
董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关
于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2024 年度预计提供不超过人民币 782,000 万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过 70%的子公司与资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
本次担保额度预计使用有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或
董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
本次担保事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，但由于顾伟先生、欧军先生在部分子公司任董事等职务，董事顾伟先生、欧军先生主动回避表决。本次担保事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
二、担保额度预计情况
被担保 担保额度
担 担保方 方最近 截至目前 本次新增 占上市公 是否
保 被担保方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 司最近一 关联
方 例 产负债 （万元） （万元） 期净资产 担保
率 比例
江西兆驰半导体有 100% 65.14% 297,505 人民币 23.65% 否
限公司 350,000
江西省兆驰光电有 88.45% 55.35% 21,280.362 人民币 6.76% 否
深 限公司 100,000
圳 深圳市兆驰数码科 98.77% 38.76% 0 人民币 2.03% 否
市 技股份有限公司 30,000
兆 深圳市兆驰照明股 100% 114.77% 2,462 人民币 1.35% 否
驰 份有限公司 20,000
股 中山市兆驰光电有 100% 80.09% 26,838 人民币 6.76% 否
份 限公司 100,000
有 江西兆驰晶显有限 100% 93.62% 0 人民币 6.76% 否
限 公司 100,000
公 深圳市兆驰晶显技 51.002% 47.44% 0 人民币 1.01% 否
司 术有限公司 15,000
广东兆驰瑞谷通信 68.29% 80.36% 0 人民币 0.34% 否
有限公司 5,000
江西兆驰光元科技 88.45% 39.65% 61,037.20 人民币 4.19% 否
股份有限公司 62,000
三、被担保人基本情况
（一）江西兆驰半导体有限公司
公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）
统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U
成立日期：2017 年 7 月 21 日

注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道 1717 号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币 160,000 万元
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司持有兆驰半导体 100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰半导体资产总额为 696,504.93 万元，负债总额
为 453,731.03 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 242,773.89 万
元；2023 年度营业收入为 207,504.23 万元，利润总额为 34,260.86 万元，净利润为
34,260.86 万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）江西省兆驰光电有限公司
公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“兆驰光电”）
统一社会信用代码：913601000929099316
成立日期：2014 年 3 月 7 日
注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路 199 号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币 80,000 万元
经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股子公司兆驰光元持有江西兆驰 100%的股权，公司间接持有江西兆驰 88.45%的股权。
截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰光电资产总额为 333,718.73 万元，负债总额为
184,710.45 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 149,008.28 万元；
2023 年度营业收入为 218,783.18 万元，利润总额为 9,698.38 万元，净利润为 9,294.20
万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）深圳市兆驰数码科技股份有限公司
公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）
统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D
成立日期：2016 年 7 月 15 日
注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 5 楼
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币 24,300 万元
经营范围：一般经营项目是：软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；技术咨询服务； 研发服务；电路设计及测试服务；安装服务；专利技术和非专利技术转让；房屋租赁；房地产销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；智能家庭网关制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；移动通信设备制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；互联网设备制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；智能车载设备制造；集成电路制造；电子元器件制造；光电子器件制造；虚拟现实设备制造；音响设备制造；可穿戴智能设备制造；照明器具制造；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；移动通信设备销售；
络设备销售；互联网设备销售；5G 通信技术服务；物联网设备销售；广播电视传输设备销售；智能车载设备销售；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；光电子器件销售；音响设备销售；可穿戴智能设备销售；照明器具销售；工业设计服务；工业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务。
公司持有兆驰数码 98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例 股东类别
深圳市兆驰股份有限公司 24,000.00 98.7654% 企业法人
李相宏 300.00 1.2346% 自然人
合计 24,300.00 100.00% --
截至 2023 年 12 月 31 日，兆驰数码资产总额为 126,561.96 万元，负债总额为
49,050.84 万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产 77,511.12 万元；
2023 年度营业收入为 246,646.58 万元，利润总额为 16,136.85 万元，净利润为
16,1